證券代碼：600136 證券簡稱：當代明誠 公告編號：臨2020-005號

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

　　第九屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

　　漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

　　件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會會議通知和會議資料于2020年1月9日以傳真和電子郵件

　　方式通知各位董事。

　　(三)本次董事會會議于2020年1月16日以現(xiàn)場方式召開。

　　(四)本次董事會會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人。

　　(五)本次會議由全體新任董事共同推薦董事易仁濤先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案

　　經(jīng)投票表決，與會董事一致選舉易仁濤先生為公司第九屆董事會董事長。

　　本議案表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

　　(二)關(guān)于調(diào)整董事會下屬專門委員會成員的議案

　　鑒于公司董事會已完成換屆選舉，經(jīng)董事長及二分之一以上的獨立董事提

　　名，董事會下屬專門委員會組成人員變更如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會

　　戰(zhàn)略委員會由易仁濤先生、張里安先生、馮學鋒先生；其中易仁濤先生任主

　　任委員。

　　2、審計委員會

　　審計委員會由李秉成先生、張里安先生、王鳴先生組成；其中李秉成先生任

　　主任委員。

　　3、提名委員會

　　提名委員會由張里安先生、馮學鋒先生、閆愛華先生組成；其中張里安先生

　　任主任委員。

　　4、薪酬與考核委員會

　　薪酬與考核委員會由馮學鋒先生、李秉成先生、喻凌霄先生組成；其中馮學

　　鋒先生任主任委員。

　　本議案表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

　　(三)關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案

　　經(jīng)公司董事會提名委員會提名，董事會聘任閆愛華先生為公司總經(jīng)理、聘任

　　高維女士為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會提名委員會審議后，董事會聘任周家敏先生為

　　公司常務副總經(jīng)理、聘任周棟先生為公司副總經(jīng)理、聘任孫坤先生為公司副總經(jīng)

　　理兼財務總監(jiān)。

　　本議案表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

　　上述高級管理人員任期與公司第九屆董事會任期一致。相關(guān)人員簡歷詳見附

　　件。

　　特此公告。

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

　　2020年1月17日

　　附：新聘高管簡歷

　　閆愛華：曾任齊魯電視臺臺長，山東廣播電視臺副臺長兼山東衛(wèi)視總監(jiān)，現(xiàn)

　　為國務院特殊津貼專家?，F(xiàn)任武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司總經(jīng)理。

　　周家敏：曾就職于武漢江海期貨經(jīng)紀有限責任公司結(jié)算部，曾任武漢當代明

　　誠文化股份有限公司證券事務代表、董事會秘書?，F(xiàn)任武漢當代明誠文化體育集

　　團股份有限公司常務副總經(jīng)理。

　　周棟：歷任金碧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信息管理部項目經(jīng)理、投資部經(jīng)理、總

　　經(jīng)理助理?，F(xiàn)任武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司副總經(jīng)理。

　　孫坤：曾任天風期貨股份有限公司董事長、籌建公募基金負責人，現(xiàn)任武漢

　　當代明誠文化體育集團股份有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。