一、召開情況

　　本次會議于2020年1月11日在公司八層會議

　　室以現(xiàn)場與通訊表決同時進(jìn)行的方式召開，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8

　　人。本次會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有

　　關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，并同意

　　提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為進(jìn)一步提高公司現(xiàn)有資金使用效率，降低財務(wù)費用，在確保不影響日常業(yè)

　　務(wù)開展的情況下，董事會一致同意公司及控股子公司使用閑置自有資金不超過人

　　民幣4億元（含）投資安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內(nèi)

　　（含）的銀行理財產(chǎn)品，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理具體投資事項，包括但不限

　　于產(chǎn)品選擇、實際投資金額確定、協(xié)議簽署等。本議案尚需提交股東大會審議。

　　股東大會審議通過前，公司可使用的自有資金理財累計金額不超過董事會審批范

　　圍。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確的獨立意見?！丢毩⒍玛P(guān)于第四屆董事

　　會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》及《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理

　　財產(chǎn)品的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第三十一次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京榮之聯(lián)科技股份有限公司董事會

　　二〇二〇年一月十四日