股票代碼：600012       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：【皖通高速(600012)、股吧】       編號(hào)：臨2019-015

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬?安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于二Ｏ一九年十二月三十日（星期一）上午以通訊方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。

　　（二） 會(huì)議通知及會(huì)議材料分別于二Ｏ一九年十二月二十日和十二月二十六日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。

　　（四） 會(huì)議由董事會(huì)臨時(shí)召集人、執(zhí)行董事陳大峰先生主持，全體監(jiān)事和

　　高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　?。ㄎ澹┍敬螘?huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)《關(guān)于2020年度提供路段委托管理服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　本公司及控股子公司（宣廣公司、寧宣杭公司）于2018年12月28日分別與安徽交控集團(tuán)、望潛公司、安慶長(zhǎng)江大橋公司、溧廣公司及揚(yáng)績(jī)公司簽訂了路段委托管理協(xié)議，原協(xié)議將于2019年12月31日到期。

　　現(xiàn)本公司及控股子公司（宣廣公司、寧宣杭公司）擬繼續(xù)接受安徽交控集團(tuán)及其子公司（望潛公司、揚(yáng)績(jī)公司、溧廣公司、安慶長(zhǎng)江大橋公司）的委托，負(fù)責(zé)上述單位所轄部分路段的收費(fèi)管理、養(yǎng)護(hù)管理、信息及機(jī)電技術(shù)管理、路產(chǎn)安全管理等業(yè)務(wù)，委托日期從2020年1月1日至2020年12月31日。本公司及控股子公司提供上述業(yè)務(wù)將收取委托路段綜合費(fèi)用，委托路段綜合費(fèi)用范圍和金額由甲乙雙方根據(jù)2020年度上報(bào)預(yù)算暫定，待2020年度預(yù)算確定后，以確定的預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。費(fèi)用結(jié)算方式為每季度初（1月10日、4月10日、7月10日、10月10日前）按委托路段綜合費(fèi)用的25%支付。本公司及控股子公司收取的委托代管路段2020年綜合費(fèi)用總金額暫定為人民幣15,760.73萬(wàn)元。

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)上述議案，授權(quán)董事許振先生處理相關(guān)事宜；并授權(quán)公司秘書(shū)/董事會(huì)秘書(shū)代表本公司發(fā)出有關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　?。▽徸h此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事陳大峰、許振和謝新宇回避表決。）

　　該議案的詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司《關(guān)于提供路段委托管理服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》（編號(hào)：臨2019-016）。

　　（二）通過(guò)《關(guān)于2020年度高速聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　本公司與安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)協(xié)議將于2019年12月31日到期。現(xiàn)本公司擬與其重新簽訂新的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司向本公司及控股子公司（宣廣公司、廣祠公司及寧宣杭公司）提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，負(fù)責(zé)本公司及控股子公司所轄路段的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)和管理、通行費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和結(jié)算等工作。聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)用結(jié)算方式為本公司及控股子公司按比例標(biāo)準(zhǔn)在每季度結(jié)束及收到聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司開(kāi)具的發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)向其支付上一季度費(fèi)用。協(xié)議服務(wù)期限從2020年1月1日至2020年12月31日，預(yù)計(jì)2020年度聯(lián)網(wǎng)服務(wù)總金額約為人民幣2,210萬(wàn)元。

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)上述議案，授權(quán)董事許振先生處理相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　?。▽徸h此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事陳大峰、許振和謝新宇回避表決。）

　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到單獨(dú)披露要求。

　?。ㄈ┩ㄟ^(guò)《關(guān)于皖通公司所屬服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　本公司與安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司簽訂的服務(wù)區(qū)租賃經(jīng)營(yíng)合同將于2019年12月31日到期，為確保服務(wù)區(qū)的正常經(jīng)營(yíng)和公司收益，公司擬與驛達(dá)公司續(xù)簽新的經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃合同，將所屬9對(duì)半服務(wù)區(qū)繼續(xù)租賃給驛達(dá)公司經(jīng)營(yíng)管理。擬簽訂的新合同期限為2020年1月1日至2022年4月30日。2020年、2021年租金總額分別為人民幣896.25萬(wàn)元、人民幣914.18萬(wàn)元，2022年1-4月租金總額為人民幣310.82萬(wàn)元。

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)上述議案，授權(quán)董事許振先生處理相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　?。▽徸h此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事陳大峰、許振和謝新宇回避表決。）

　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到單獨(dú)披露要求。

　?。ㄋ模┩ㄟ^(guò)《關(guān)于2019年度新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　2019年度本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方安徽省高速傳媒有限公司及其參股子公司安徽高速?gòu)V播有限公司、安徽交控信息產(chǎn)業(yè)有限公司等單位開(kāi)展了與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易（主要包括接受廣告服務(wù)、接受IT運(yùn)維服務(wù)、提供皖通園區(qū)房屋租賃），關(guān)聯(lián)交易金額和關(guān)聯(lián)方主體超出公司2019年初預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易范圍，共超出年初預(yù)計(jì)金額人民幣101.57萬(wàn)元，其中安徽高速?gòu)V播有限公司、安徽交控信息產(chǎn)業(yè)有限公司為新增關(guān)聯(lián)方。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　?。▽徸h此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事陳大峰、許振、謝新宇、楊旭東和杜漸回避表決。）

　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到單獨(dú)披露要求。

　　本公司獨(dú)立董事已于事前認(rèn)可上述關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事會(huì)審議，并在董事會(huì)會(huì)議上就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月31日

　　股票代碼：600012         股票簡(jiǎn)稱(chēng)：皖通高速          編號(hào)：臨2019-016

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　關(guān)于提供路段委托管理的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本公司及控股子公司（安徽寧宣杭高速公路投資有限公司、宣廣高速公路有限責(zé)任公司）擬繼續(xù)接受安徽省交通控股集團(tuán)有限公司及其子公司（安徽望潛高速公路有限公司、安徽安慶長(zhǎng)江公路大橋有限責(zé)任公司、安徽省揚(yáng)績(jī)高速公路有限公司、安徽省溧廣高速公路有限公司）的委托，與其簽訂路段委托管理協(xié)議，2020年度委托路段綜合費(fèi)用合計(jì)暫定為人民幣15,760.73萬(wàn)元，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司及控股子公司（宣廣公司、寧宣杭公司）于2018年12月28日分別與安徽交控集團(tuán)、望潛公司、安慶長(zhǎng)江大橋公司、溧廣公司及揚(yáng)績(jī)公司簽訂了路段委托管理協(xié)議，原協(xié)議將于2019年12月31日到期。

　　現(xiàn)本公司及控股子公司（宣廣公司、寧宣杭公司）擬繼續(xù)接受安徽交控集團(tuán)及其子公司（望潛公司、揚(yáng)績(jī)公司、溧廣公司、安慶長(zhǎng)江大橋公司）的委托，負(fù)責(zé)上述單位所轄部分路段的收費(fèi)管理、養(yǎng)護(hù)管理、信息及機(jī)電技術(shù)管理、路產(chǎn)安全管理等業(yè)務(wù)，委托日期從2020年1月1日至2020年12月31日。本公司及控股子公司提供上述業(yè)務(wù)將收取委托路段綜合費(fèi)用，委托路段綜合費(fèi)用包括轉(zhuǎn)移支付資金、委托管理費(fèi)和交易稅金，委托路段綜合費(fèi)用范圍和金額由雙方根據(jù)2020年度上報(bào)預(yù)算暫定，待2020年度預(yù)算確定后，以確定的預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。費(fèi)用結(jié)算方式為每季度初（1月10日、4月10日、7月10日、10月10日前）按委托路段綜合費(fèi)用的25%支付。本公司及控股子公司收取的委托代管路段2020年綜合費(fèi)用總金額暫定為15,760.73萬(wàn)元。具體情況如下：

　　■

　　本公司及控股子公司提供路段委托管理服務(wù)收取的委托管理綜合費(fèi)用將由三部分構(gòu)成：即轉(zhuǎn)移支付資金、委托管理費(fèi)和交易稅金。委托路段綜合費(fèi)用范圍和金額由雙方根據(jù)2020年度上報(bào)預(yù)算暫定，待2020年度預(yù)算確定后，以確定的預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。

　　轉(zhuǎn)移支付資金包括：（1）受托管理路段和站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)所發(fā)生的直接費(fèi)用（直接費(fèi)用包括：委托站點(diǎn)的管理經(jīng)費(fèi)，路段及站點(diǎn)的公路資產(chǎn)及機(jī)電設(shè)備等保養(yǎng)與維修費(fèi)用，生產(chǎn)用電費(fèi)用等）；（2）辦公生活用品、備品備件等；（3）除大型生產(chǎn)性車(chē)輛、設(shè)備等及新建辦公樓或公寓樓、新建道口、需經(jīng)立項(xiàng)并形成新增資產(chǎn)的改擴(kuò)建道口、較大規(guī)模的服務(wù)區(qū)改造和甲方全面統(tǒng)籌實(shí)施的機(jī)電、養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目外的其他投入。

　　因安徽交控集團(tuán)為本公司的控股股東，望潛公司、溧廣公司、揚(yáng)績(jī)公司和安慶長(zhǎng)江大橋公司為安徽交控集團(tuán)的子公司，本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易總金額沒(méi)有達(dá)到“人民幣3000萬(wàn)元且占凈資產(chǎn)5%以上”的指標(biāo)，因此該交易不需要經(jīng)過(guò)本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、安徽交控集團(tuán)

　　名稱(chēng)：安徽省交通控股集團(tuán)有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)望江西路520號(hào)

　　法定代表人：項(xiàng)小龍

　　成立日期：1993年4月27日

　　注冊(cè)資金：人民幣1,600,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：公路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、監(jiān)理、檢測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)；投資及資產(chǎn)管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；道路運(yùn)輸；物流服務(wù)；高速公路沿線(xiàn)服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理；收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)、路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)等運(yùn)營(yíng)管理；廣告制作、發(fā)布。

　　安徽交控集團(tuán)經(jīng)審計(jì)之2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣311.62億元人民幣，凈利潤(rùn)人民幣33.08億元。

　　2、望潛公司

　　望潛公司為本公司控股股東——安徽交控集團(tuán)的控股子公司。

　　名稱(chēng)：安徽望潛高速公路有限公司

　　住所：安徽省合肥市望江西路520號(hào)皖通高速高科技產(chǎn)業(yè)園辦公研發(fā)樓

　　法定代表人：蘇新國(guó)

　　成立日期：2013年8月8日

　　注冊(cè)資金：人民幣10,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：項(xiàng)目公路及附屬設(shè)施的投資、管理與經(jīng)營(yíng)；廣告業(yè)務(wù)。

　　望潛公司經(jīng)審計(jì)之2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣0.83億元人民幣，凈利潤(rùn)人民幣-0.21億元。

　　3、安慶長(zhǎng)江大橋公司

　　安慶長(zhǎng)江大橋公司為本公司控股股東——安徽交控集團(tuán)的全資子公司。

　　名稱(chēng)：安徽安慶長(zhǎng)江公路大橋有限責(zé)任公司

　　住所：安徽省安慶市皖江大道9號(hào)

　　法定代表人：汪小文

　　成立日期：2000年4月6日

　　注冊(cè)資金：人民幣15,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：大橋建設(shè)及籌資、物資供應(yīng)、三產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、大橋經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

　　安慶大橋公司經(jīng)審計(jì)之2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣3.50億元人民幣，凈利潤(rùn)人民幣274.40萬(wàn)元。

　　4、溧廣公司

　　溧廣公司為本公司控股股東——安徽交控集團(tuán)的控股子公司。

　　名稱(chēng)：安徽省溧廣高速公路有限公司

　　住所：安徽省合肥市望江西路520號(hào)皖通高速高科技產(chǎn)業(yè)園辦公研發(fā)樓

　　法定代表人：蘇新國(guó)

　　成立日期：2013年8月8日

　　注冊(cè)資金：人民幣10,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：項(xiàng)目公路及附屬設(shè)施的投資、管理與經(jīng)營(yíng)；廣告業(yè)務(wù)。

　　溧廣公司經(jīng)審計(jì)之2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣0.17億元人民幣，凈利潤(rùn)人民幣-0.78億元。

　　5、揚(yáng)績(jī)公司

　　揚(yáng)績(jī)公司為本公司控股股東——安徽交控集團(tuán)的控股子公司。

　　名稱(chēng)：安徽省揚(yáng)績(jī)高速公路有限公司

　　住所：安徽省宣城市區(qū)響山路5號(hào)

　　法定代表人：方昱

　　成立日期：2009年7月9日

　　注冊(cè)資金：人民幣30,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：高等級(jí)公路及配套設(shè)施建設(shè)、施工、管理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)、施救服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告；物資倉(cāng)儲(chǔ)及其它配套服務(wù)；房屋租賃；汽車(chē)零配件、建筑材料銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售及維修；室內(nèi)外裝飾；高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)。

　　揚(yáng)績(jī)公司經(jīng)審計(jì)之2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣0.82億元人民幣，凈利潤(rùn)人民幣-2.13億元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　1、本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　本公司（乙方）與安徽交控集團(tuán)（甲方）簽訂委托管理協(xié)議，安徽交控集團(tuán)同意將其所轄的京臺(tái)高速小方段9.65公里(樁號(hào)：K1039+452至K1049+100)、合肥繞城高速蜀西段15.72公里（樁號(hào)：K49+000至K64+717）、滬陜高速合六葉段16.34公里（樁號(hào)：K643+157至K659+500）、機(jī)場(chǎng)高速及連接線(xiàn)17.60公里（樁號(hào)：K0+000至K17+601）、蚌合高速段8.42公里（樁號(hào)：K120+420至K112+000）、天潛高速滁馬段46.2公里（樁號(hào)：K71+300.8至K117+500）、滁新高速滁州段100.45公里(樁號(hào)：K000至K100+453)、濟(jì)廣高速岳潛段78.79公里（樁號(hào)：K748+660至K827+452）、濟(jì)祁碭山段39.51公里（樁號(hào)：K440+000至K479+507）、京臺(tái)高速宿州段50.9公里（樁號(hào)：K742+39至K793+166）、濟(jì)廣高速望東大橋21公里（樁號(hào)：K876至K897）收費(fèi)管理、養(yǎng)護(hù)管理、信息及機(jī)電技術(shù)管理、路產(chǎn)安全管理等業(yè)務(wù)委托本公司管理。如有新增路段（站點(diǎn)）需要委托本公司管理，直接納入委托業(yè)務(wù)管理范圍。委托管理期間為2020年1月1日至2020年12月31日，為期1年。協(xié)議期內(nèi)如遇安徽交控集團(tuán)經(jīng)營(yíng)體制改革，雙方另行協(xié)商委托管理模式。

　　本公司將向安徽交控集團(tuán)收取的委托路段的綜合費(fèi)用由以下三部分組成：（1）轉(zhuǎn)移支付資金，包括：受托管理路段和站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)所發(fā)生的直接費(fèi)用（直接費(fèi)用包括：委托站點(diǎn)的管理經(jīng)費(fèi)，路段及站點(diǎn)的公路資產(chǎn)及機(jī)電設(shè)備等保養(yǎng)與維修費(fèi)用，生產(chǎn)用電費(fèi)用等）；辦公生活用品、備品備件等；除大型生產(chǎn)性車(chē)輛、設(shè)備等及新建辦公樓或公寓樓、新建道口、需經(jīng)立項(xiàng)并形成新增資產(chǎn)的改擴(kuò)建道口、較大規(guī)模的服務(wù)區(qū)改造和甲方全面統(tǒng)籌實(shí)施的機(jī)電、養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目外的其他投入。（2）交易稅金，作為委托路段時(shí)提供委托管理服務(wù)所產(chǎn)生的稅金；（3）委托管理費(fèi)，作為本公司提供委托管理服務(wù)的收費(fèi)。2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣8238.59萬(wàn)元。

　　上述委托路段綜合費(fèi)用根據(jù)雙方協(xié)商并按公平原則，在參考（1）本公司在營(yíng)運(yùn)及管理路段類(lèi)似的經(jīng)驗(yàn)（2）本公司要求達(dá)到的收益水平且（3）根據(jù)2020年度上報(bào)預(yù)算（其中包括委托管理路段所需成本）暫定，待2020年度預(yù)算確定后，以確定的預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。其中，轉(zhuǎn)移支付資金按受托管理道路專(zhuān)項(xiàng)及日常養(yǎng)護(hù)需求、日常管理經(jīng)費(fèi)、收費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)及路產(chǎn)安全經(jīng)費(fèi)等相關(guān)因素測(cè)算；交易稅金按轉(zhuǎn)移支付資金金額及現(xiàn)時(shí)的適用稅率、稅務(wù)政策等相關(guān)因素測(cè)算；及委托管理費(fèi)則按受托管理里程、受托管理道路路況、收費(fèi)站點(diǎn)數(shù)量、人員等相關(guān)因素測(cè)算。

　　支付方式：安徽交控集團(tuán)每季度初（1月10日、4月10日、7月10日、10月10日前）按委托路段綜合費(fèi)用的25%支付給本公司，收到款項(xiàng)后本公司開(kāi)具增值稅發(fā)票給安徽交控集團(tuán)；大型生產(chǎn)性車(chē)輛、設(shè)備等，由安徽交控集團(tuán)負(fù)責(zé)購(gòu)置，移交至本公司使用和管理；新建辦公樓或公寓樓、新建道口、需經(jīng)立項(xiàng)并形成新增資產(chǎn)的改擴(kuò)建道口、較大規(guī)模的服務(wù)區(qū)改造和甲方全面統(tǒng)籌實(shí)施的機(jī)電、養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目，由乙方提出申請(qǐng)并協(xié)助甲方簽訂合同、辦理資產(chǎn)購(gòu)建和支付程序；乙方根據(jù)核定的年度計(jì)劃和預(yù)算，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　2、本公司與望潛公司簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　除以下內(nèi)容，本公司與望潛公司簽訂的路段委托管理協(xié)議的其他主要條款，與本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議內(nèi)容一致：（1）甲方由安徽交控集團(tuán)改為望潛公司；（2）本公司受望潛公司委托向濟(jì)廣高速望東大橋北岸接線(xiàn)49.96公里(樁號(hào)：K827+452至K877+410)提供委托管理服務(wù)；（3）2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣434.76萬(wàn)元。

　　3、本公司與安慶長(zhǎng)江大橋公司簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　除以下內(nèi)容，本公司與安慶長(zhǎng)江大橋公司簽訂的路段委托管理協(xié)議的其他主要條款，與本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議內(nèi)容一致：（1）甲方由安徽交控集團(tuán)改為安慶長(zhǎng)江大橋公司；（2）本公司受安慶長(zhǎng)江大橋公司委托向岳武高速46.24公里(樁號(hào)：K560+087至K606+322)提供委托管理服務(wù)；（3）2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣1408.67萬(wàn)元。

　　4、宣廣公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　除以下內(nèi)容，宣廣公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議的其他主要條款，與本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議內(nèi)容一致：（1）乙方由本公司改為宣廣公司；（2）宣廣公司受安徽交控集團(tuán)委托向宣銅高速銅南宣段24.3公里(樁號(hào)：K000至K24+300)、滬渝高速蕪宣段4.2公里(樁號(hào)：K292+200至K296+400)提供委托管理服務(wù)；（3）2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣1403.20萬(wàn)元。

　　5、宣廣公司與溧廣公司簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　除以下內(nèi)容，宣廣公司與溧廣公司簽訂的路段委托管理協(xié)議的其他主要條款，與本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議內(nèi)容一致：（1）甲方由安徽交控集團(tuán)改為溧廣公司；（2）乙方由本公司改為宣廣公司；（3）宣廣公司受溧廣公司委托向溧廣高速38.78公里（樁號(hào)：K000至K38+776）提供委托管理服務(wù)：（4）2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣1384.94萬(wàn)元。

　　6、寧宣杭公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　除以下內(nèi)容，寧宣杭公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議的其他主要條款，與本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議內(nèi)容一致：（1）乙方由本公司改為寧宣杭公司；（2）寧宣杭公司受安徽交控集團(tuán)委托向溧黃高速績(jī)黃段24.61公里（樁號(hào)：K185+474至K210+088）、揚(yáng)績(jī)高速?gòu)V寧段38.3公里（樁號(hào)：K0+000至K38+296）提供委托管理服務(wù)；（3）2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣1232.91萬(wàn)元。

　　7、寧宣杭公司與揚(yáng)績(jī)公司簽訂的路段委托管理協(xié)議

　　除以下內(nèi)容，寧宣杭公司與揚(yáng)績(jī)公司簽訂的路段委托管理協(xié)議的其他主要條款，與本公司與安徽交控集團(tuán)簽訂的路段委托管理協(xié)議內(nèi)容一致：（1）甲方由安徽交控集團(tuán)改為揚(yáng)績(jī)公司；（2）乙方由本公司改為寧宣杭公司；（3）寧宣杭公司受揚(yáng)績(jī)公司委托向溧黃高速寧績(jī)段76.26公里(樁號(hào)：K109+216至K185+474)提供委托管理服務(wù)；（4）2020年委托路段綜合費(fèi)用暫定為人民幣1657.66萬(wàn)元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　公司認(rèn)為，本集團(tuán)在收費(fèi)管理、養(yǎng)護(hù)管理、信息及機(jī)電技術(shù)管理、路產(chǎn)安全管理等業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面積累了較為成熟的管理經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)管理能力，委托管理路段與本集團(tuán)自身?yè)碛械穆范蜗噙B，本集團(tuán)對(duì)該等路段狀況基本了解，能充分發(fā)揮本公司的管理優(yōu)勢(shì)，分?jǐn)偁I(yíng)運(yùn)成本，使本公司受益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高收入來(lái)源。本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合本公司及本公司股東的整體利益。

　　五、應(yīng)該履行的審議程序

　　公司于2019年12月30日以通訊方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議了上述關(guān)聯(lián)交易，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名，其中獨(dú)立董事3名。審議該議案時(shí)公司關(guān)聯(lián)董事陳大峰先生、許振先生和謝新宇先生回避表決，其余董事一致審議通過(guò)了該議案。

　　公司獨(dú)立董事江一帆、姜軍和劉浩對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易出具了事先認(rèn)可聲明和獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且遵循公開(kāi)、公平、公正的交易原則；符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和其他股東的利益情形。董事會(huì)審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　六、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　自2019年1月1日截至本公告發(fā)布之日止，本公司及其控股子公司與安徽省交通控股集團(tuán)有限公司及其子公司發(fā)生的路段委托管理交易金額為人民幣12,714.11萬(wàn)元。

　　七、備查文件目錄

　　1、本公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2019年12月31日

　　股票代碼：600012       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：皖通高速          編號(hào)：臨2019-017

　　安徽皖通高速公路股份有限公司關(guān)于調(diào)整通行費(fèi)計(jì)費(fèi)方式及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于近日收到安徽省交通運(yùn)輸廳、安徽省發(fā)展改革委、安徽省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)安徽省收費(fèi)公路車(chē)輛通行費(fèi)計(jì)費(fèi)方式調(diào)整方案的通知》（皖交路［2019］144號(hào)）及江蘇省交通運(yùn)輸廳、江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)、江蘇省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)江蘇省收費(fèi)公路車(chē)輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的通知》（蘇交財(cái)［2019］124號(hào)），根據(jù)該等文件精神，本公司擁有的合寧高速公路、205國(guó)道天長(zhǎng)段新線(xiàn)、高界高速公路、宣廣高速公路、連霍公路安徽段、廣祠高速公路、寧淮高速公路天長(zhǎng)段及寧宣杭高速公路安徽段將從2020年1月1日零時(shí)起按照新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取通行費(fèi)。

　　具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整如下：

　　一、高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（除寧淮高速公路天長(zhǎng)段）

　?。ㄒ唬└咚俟房蛙?chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　沿用現(xiàn)行客車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。按照《收費(fèi)公路車(chē)輛通行費(fèi)車(chē)型分類(lèi)》關(guān)于客車(chē)車(chē)型分類(lèi)的相關(guān)規(guī)定，將8、9 座客車(chē)由“2 類(lèi)”調(diào)整為“1 類(lèi)”，執(zhí)行1 類(lèi)客車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　■

　?。ǘ└咚俟坟涇?chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　■

　?。ㄈ└咚俟穼?zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　高速公路專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按同類(lèi)型貨車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　?。ㄋ模└咚俟诽卮髽蛩砑邮胀ㄐ匈M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　沿用現(xiàn)行高速公路特大橋隧加收通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。如下：

　　■

　　二、205 國(guó)道天長(zhǎng)段新線(xiàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　?。ㄒ唬┢胀ü房蛙?chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　■

　?。ǘ┢胀ü坟涇?chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　■

　?。ㄈ┢胀ü穼?zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　普通公路專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按同類(lèi)型貨車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、寧淮高速公路天長(zhǎng)段收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（按江蘇省收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）

　?。ㄒ唬┛蛙?chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　■

　?。ǘ┴涇?chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　■

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月31日