本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　2016年11月8日，歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　出具的《關(guān)于核準(zhǔn)星美聯(lián)合股份有限公司向鐘君艷等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批

　　復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2538號(hào)），核準(zhǔn)本公司非公開發(fā)行不超過175,458,713股新股募集本次

　　發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。

　　本公司本次募集配套資金總額為1,529,999,977.36元，扣除發(fā)行費(fèi)用30,975,345.52元后

　　的凈額1,499,024,631.84元已于2016年12月16日存入本公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶中。該

　　事項(xiàng)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《星美聯(lián)合股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天

　　健驗(yàn)字[2016]8-115號(hào)）驗(yàn)證。

　　二、募集資金賬戶開立情況

　　為規(guī)范本公司募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指

　　引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

　　圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，本公司

　　全資孫公司霍爾果斯歡瑞世紀(jì)影視傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“霍爾果斯歡瑞影視”）在中國(guó)

　　民生銀行股份有限公司北京廣安門支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放《迷局破之深潛》

　　項(xiàng)目的募集資金（詳情請(qǐng)見本公司于2019年11月21日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中

　　國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告》內(nèi)容）。

　　三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　2020年1月20日，本公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方1”）和霍爾果斯歡瑞影視（以下簡(jiǎn)稱“甲方2”，

　　與前者共同簡(jiǎn)稱“甲方”）、中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）和

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問新時(shí)代證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

　　議》，主要內(nèi)容如下：

　　（一）甲方2系甲方1使用募集資金的全資孫公司，甲方2已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶

　?。ㄒ韵潞?jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為631585208，截止2020年1月9日，專戶余額為4000萬元。該專

　　戶僅用于甲方拍攝《迷局破之深潛》影視劇項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　?。ǘ┘滓译p方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀

　　行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　?。ㄈ┍阶鳛榧追降谋Ｋ]機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主

　　辦人）或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易

　　所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督

　　導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的

　　調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　?。ㄋ模┘追绞跈?quán)丙方指定的保薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人）和穎、陳中天可以隨時(shí)

　　到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶

　　的資料。

　　保薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人）向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合

　　法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法

　　身份證明和單位介紹信。

　?。ㄎ澹┮曳桨丛拢吭?0日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單

　　內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　?。┘追揭淮位蛘呤€(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過伍佰萬元或者募集資金凈

　　額的10%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　?。ㄆ撸┍接袡?quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人）。丙方更

　　換保薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人）的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)

　　議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人）的聯(lián)系方式。更換保

　　薦代表人（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人）不影響本協(xié)議的效力。

　?。ò耍┮曳竭B續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及

　　存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集

　　資金專戶。

　?。ň牛┍緟f(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章（或

　　合同專用章）之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　四、募集資金的使用情況

　　1、2017年2月27日，公司將上述募集資金專戶中“補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金”未使用資金

　　144,024,631.84元，轉(zhuǎn)入公司一般存款賬戶，上述資金將全部用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金（詳

　　情請(qǐng)見本公司于2017年2月28日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊

　　網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容）。

　　2、2017年2月28日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2017年3月17日召開的2017年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用募集資金對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》用以

　　實(shí)施特效后期制作中心項(xiàng)目（詳情請(qǐng)見本公司分別于2017年3月1日、2017年3月18日披

　　露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容）。

　　2017年7月12日，第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過向北京魔力空間數(shù)碼科技有限公

　　司增資2,000萬的議案。共計(jì)使用募集資金30,000,000元（詳情請(qǐng)見本公司于2017年7月

　　14日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容）。

　　3、2018年1月22日召開的第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審

　　議通過了《終止原部分募集資金投資項(xiàng)目并變更相應(yīng)募集資金用途的議案》，并經(jīng)2018年2

　　月9日召開的2018年第一次臨時(shí)股東大表表決通過。本次終止的原募集資金投資項(xiàng)目系“電

　　影電視劇投資”中的《樓蘭Ⅰ》和《盜情》，并將相應(yīng)的募集資金25,000萬元用于變更后的

　　新項(xiàng)目-電視劇《江山永樂》的拍攝（詳情請(qǐng)見公司分別于2018年1月24日、2月10日披

　　露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容）。

　　4、2019年11月19日召開的第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次

　　會(huì)議審議通過了《終止原部分募集資金投資項(xiàng)目并變更相應(yīng)募集資金用途的議案》，并經(jīng)2019

　　年12月10日召開的2019年第二次臨時(shí)股東大表表決通過。本次終止的原募集資金投資項(xiàng)目

　　系“特效后期制作中心” 之募投項(xiàng)目的投資，并將相應(yīng)的募集資金10,000萬元用于變更后

　　的新項(xiàng)目-電視連續(xù)劇《南風(fēng)知我意》和《迷局破之深潛》的拍攝（詳情請(qǐng)見公司分別于2019

　　年11月21日、12月11日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上

　　的相關(guān)公告內(nèi)容）。

　　5、2020年1月9日，本公司向霍爾果斯歡瑞影視在中國(guó)民生銀行股份有限公司北京廣

　　安門支行開設(shè)的募集資金專戶支付4,000萬元。

　　特此公告。

　　歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年一月二十日