本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方: 興業(yè)銀行(19.070, -0.33, -1.70%)股份有限公司泉港支行

　　●本次委托理財金額:3,200萬元人民幣、1,900萬元人民幣

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款

　　●委托理財期限：90天

　　●履行的審議程序：【永悅科技(603879)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月11日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。2019年7月3日召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于公司增加使用部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《永悅科技股份有限公司關于增加使用閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理額度的公告》，    公告編號 2019-066、2019-041。

　　一、本次委托理財概況

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　　為進一步提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展，保證募集資金安全的前提下，使用合計不超過16,500萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資品種安全性高、流動性好、風險性低的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。

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　　1、資金來源情況：閑置募集資金。

　　2、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]755號），公司公開發(fā)行人民幣普通股3600萬股，發(fā)行價格為每股6.75元，本次發(fā)行募集資金總額為24,300.00萬元，扣除發(fā)行費用3,089.62萬元后，募集資金凈額為21,210.38萬元。上述資金于2017年6月8日全部到位，已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了致同驗字（2017）第351ZA0013號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　　1、公司本次使用部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的具體情況

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　　2、本次繼續(xù)使用部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況

　　公司于2020年1月14日與興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行簽訂相關理財協(xié)議，具體情況如下：

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　　（四）公司對委托理財相關風險的內(nèi)部控制

　　公司使用部分閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款，風險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。采取的具體措施如下：

　?。?）投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

　　（2）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　?。?）公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應的損益情況。

　?。?）公司財務部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

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　　甲方：泉州市泉港永悅新材料有限公司

　　乙方：興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行

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　　甲方：永悅科技股份有限公司

　　乙方：興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行

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　　（二）風險控制分析

　　公司此次購買興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款，是在公司閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)由董事會授權(quán)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關合同。本著維護公司及股東利益的原則，公司將風險控制放在首位，對理財產(chǎn)品投資嚴格把關，謹慎決策。公司購買的理財產(chǎn)品均系保本型，在上述理財產(chǎn)品期間，公司將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，加強風險控制和監(jiān)督，保障資金安全。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方為興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行。興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行為上海證券交易所上市公司（證券代碼：601166），與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

　　四、對公司的影響

　　1、公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

　　單位：萬元

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　　截止2019年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為7.67%，公司貨幣資金為5,070.90萬元，本次認購銀行結(jié)構(gòu)性存款5,100萬元，占公司2019年9月30日貨幣資金比例為100.57%。本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理，是利用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在改變募集資金用途的行為。通過進行適度的低風險的理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　根據(jù)最新會計準則，公司本次認購結(jié)構(gòu)性存款計入資產(chǎn)負債表中的交易性金融資產(chǎn)，取得的收益將計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結(jié)果為準。

　　五、風險提示

　?。?）公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款屬于短期保本浮動收益的低風險型產(chǎn)品，但由于產(chǎn)品的收益由保底收益和浮動收益組成，浮動收益取決于掛鉤標的價格變化， 受市場多種要素的影響，仍存在收益不確定的風險。

　?。?）盡管前述對預計收益有所預測，但不排除受市場環(huán)境影響預計收益不達預期的風險。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　　2019年10月11日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，2019年7月3日召開了第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司增加使用部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展，保證募集資金安全的前提下，公司使用不超過16,500萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

　　七、截至本公告日，公司使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

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　　截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的金額為16,400萬元（含本次），未超過董事會對使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)投資額度。

　　特此公告。

　　永悅科技股份有限公司董事會

　　2020年1月15日