本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　【宜華健康(000150)、股吧】醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宜華健康”）已于2020年1月14日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《宜華健康醫(yī)療股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-03）。為方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)布公司關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)召集人：公司董事會(huì)

　　(二)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2020年1月10日召開第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(三)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年2月3日(星期一) 15:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年2月3日。

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年2月3日9:30至11:30和13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年2月3日9:15至15:00。

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路口右側(cè)宜都花園宜華健康二樓會(huì)議室。

　　(五)會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或者網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(六)股權(quán)登記日：2020年1月20日

　　(七)出席會(huì)議人員：

　　1、截止2020年1月20日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)為：

　　1、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信并提供抵押擔(dān)保的議案》；

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見2020年1月14日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記事項(xiàng)

　　(一)登記手續(xù)：

　　1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、股東賬戶卡、法人代表書面授權(quán)委托書(加蓋公司公章)和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人需持委托人股票賬戶卡、授權(quán)委托書和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交。

　　4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(一)登記時(shí)間：本次股東大會(huì)登記時(shí)間為2020年1月21日（9:30-16:00）。

　　(二)登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路口右側(cè)宜都花園二樓宜華健康醫(yī)療股份有限公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　(一)聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路口右側(cè)宜都花園二樓宜華健康醫(yī)療股份有限公司證券部(郵編：515800)

　　2、聯(lián)系電話：0754-85899788

　　3、傳真：0754-85890788

　　4、聯(lián)系人：閻小佳  劉曉

　　(二)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年一月二十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360150；

　　2、投票簡稱：“宜健投票”；

　　3、議案設(shè)置及意見表決。

　?。?）議案設(shè)置。

　　表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表

　　■

　?。?）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　?。?）本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案。

　?。?）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年2月3日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年2月3日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托       先生/女士代表我單位/個(gè)人出席宜華健康醫(yī)療股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。我單位/個(gè)人對(duì)本次會(huì)議議案未明確表達(dá)意見的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意見表決。

　　委托人姓名/名稱：

　　委托人身份證件號(hào)碼：

　　委托人股東賬戶：                     委托人持有股數(shù)：

　　代理人簽名(蓋章)：

　　代理人身份證件號(hào)碼：

　　委托期間：   年  月  日至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

　　■

　　備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

　　授權(quán)人(簽字或蓋章)：

　　日期：