重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年1月17日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)平安西二街1號(hào)公司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，張?jiān)蒲嗒?dú)立董事因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，劉志堅(jiān)監(jiān)事因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 總經(jīng)理胡維泉先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書吳隼先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳筱慧女士出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于二級(jí)子公司含山長(zhǎng)運(yùn)城鄉(xiāng)公共交通有限公司擬與南昌市凱華建筑工程有限公司、中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司簽署含山中心客運(yùn)站EPC總承包項(xiàng)目合同的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于向南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司借款的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)審議的第1項(xiàng)至第2項(xiàng)議案不涉及特別決議表決。

　　2、關(guān)聯(lián)股東【江西長(zhǎng)運(yùn)(600561)、股吧】集團(tuán)有限公司對(duì)本次股東大會(huì)第1項(xiàng)議案和第2項(xiàng)議案回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：張剡律師、劉海濤律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

　　2020年1月18日