原標(biāo)題:韶能股份:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：韶能股份 股票代碼：000601 編號(hào)：2020-027

　　廣東韶能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

　　并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：廣東韶能集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“公

　　司”）2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┱偌耍汗镜诰艑枚聲?huì)。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了提請(qǐng)2020年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)

　　規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年4月17日下午14:50

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：2020年4月17日

　　其中，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2020年4月17日上午9:15

　　至2020年4月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020年4月17日上午9:30—11:30，

　　下午13:00—15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

　　股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)

　　上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

　　中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)

　　果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日:2020年4月13日（星期一）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在

　　冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

　　式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

　　股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

　　（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16

　　號(hào)公司25樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議議案為非累積投票議案

　　《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)32萬(wàn)噸耒陽(yáng)抄紙項(xiàng)目的議案》

　　本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月2日刊登在巨潮資

　　訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》的第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告及

　　《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)32萬(wàn)噸耒陽(yáng)抄

　　紙項(xiàng)目的對(duì)外投資公告》，公告編號(hào)：2020-022、023。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　進(jìn)行表決。

　?。ǘ└鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本議案需

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持

　　表決權(quán)的1/2以上投票贊成才能通過(guò)。

　?。ㄈ┍咀h案均需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票

　　結(jié)果單獨(dú)披露。

　　注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公

　　司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公

　　司5%以上股份的股東。

　　三、議案編碼

　　議案編碼

　　議案名稱(chēng)

　　備注

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　非累積投票

　　議案

　　1.00

　　關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)32萬(wàn)噸耒陽(yáng)抄紙項(xiàng)目的議案

　　√

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑含F(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：2020年4月16日上午8:00-12:00，下午

　　14:30-17:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)13樓公

　　司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

　?。ㄋ模┑怯浭掷m(xù)：

　　法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、持

　　股證明、授權(quán)委托書(shū)和出席人員身份證辦理登記手續(xù)。異地股東

　　可以用信函或傳真登記。

　　個(gè)人股東憑股東賬戶(hù)卡、持股證明、身份證辦理登記手續(xù)；

　　委托他人出席會(huì)議的，受托人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托

　　人持股證明及賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

　?。ㄎ澹┞?lián)系方式：

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：沈玉村

　　聯(lián)系電話(huà)：0751-8153150

　　傳 真：0751-8535226

　　地 址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)

　　郵 編：512026

　　2、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東費(fèi)用自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“360601”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：

　　“韶能投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：

　　同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案，對(duì)同一議案的投票以第一

　　次有效投票為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年4月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30

　　和13:00—15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為：2020年4月17日上

　　午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年4月17日下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳

　　證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》

　　的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資

　　者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投

　　票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　廣東韶能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月13日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席廣東

　　韶能集團(tuán)股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行

　　使表決權(quán)。

　　本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受

　　托人有權(quán)按照自己的意思表決。

　　本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的投票意見(jiàn)：

　　議案編碼

　　議案名稱(chēng)

　　備注

　　表決意見(jiàn)

　　該列打勾的欄

　　目可以投票

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　非累積投

　　票議案

　　1.00

　　關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)32萬(wàn)噸耒陽(yáng)抄紙項(xiàng)目的

　　議案

　　√

　　委托人（簽字或蓋章）： 受托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼或身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托日期：

　　委托人持有股數(shù)： 委托期限：