原標(biāo)題:光莆股份:關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　證券代碼：300632 證券簡(jiǎn)稱：光莆股份 公告編號(hào)：2020-048

　　廈門光莆電子股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2020年4月18日公司第三屆董事會(huì)第十

　　九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政

　　法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2020年5月6日（星期三）下午3點(diǎn)開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5

　　月6日9:15—15:00；通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月6日

　　9:30—11:30，13:00—15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)

　　場(chǎng)會(huì)議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

　　全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行

　　使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一

　　表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年4月28日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

　　截止2020年4月28日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全

　　體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書面形式委托代

　　理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段

　　內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812

　　號(hào)綜合樓12樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤槐敬喂蓶|大會(huì)審議的議案為：

　　1、審議《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

　?。ǘ┥鲜鲎h案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四

　　次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2020年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)

　?。╤ttp://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)內(nèi)容。

　　（三）上述議案屬股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包

　　括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)

　　票。

　　三、提案編碼

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　√

　　1.00

　　《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議

　　案》

　　√

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2020年4月30日（9:00—11:30，14:00—17:00）。異地股東采

　　用信函或傳真的方式登記，須在2020年4月30日15:00之前送達(dá)或傳真到公司。

　　2、登記地點(diǎn)：廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)辦公室[廈門火炬高新區(qū)（翔

　　安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)]。

　　3、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

　　代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

　　人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人

　　應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

　　委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

　　委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、

　　委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東

　　登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話

　　確認(rèn)。

　　4、注意事項(xiàng)：不接受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶

　　相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

　　為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)

　　聯(lián)系電話：0592-5625818

　　傳 真：0592-5625818

　　郵政編碼：361009

　　聯(lián)系人：張金燕

　　2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

　　3、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十天提交。

　　七、備查文件

　　1、《廈門光莆電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》

　　2、《廈門光莆電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)