一、 重要提示

　　1.1  公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2  公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　1.3  公司負(fù)責(zé)人向宏、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人于永乾及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陸國(guó)慶保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4  本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元  幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　上述項(xiàng)目本報(bào)告期變動(dòng)的主要原因：

　　1. 貨幣資金： 除了經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額增加了1.03億元，因疫情原因，公司預(yù)計(jì)2季度運(yùn)價(jià)仍然會(huì)上漲，因此為了補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，1季度增加了銀行短期借款1.6億元。

　　2. 預(yù)付款項(xiàng)： 比年初增加0.29億元，主要是在疫情期間，公司向承運(yùn)人增加了預(yù)付運(yùn)費(fèi)，增加臨時(shí)倉(cāng)位及運(yùn)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的突發(fā)需求。

　　3. 短期借款：公司預(yù)計(jì)2季度運(yùn)價(jià)仍然會(huì)上漲，因此為了補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，1季度增加了銀行短期借款1.6億元。

　　4. 預(yù)收賬款：比年初增加699萬(wàn)元，主要1季度有一些新客戶(hù)委托鐵路運(yùn)輸，公司要求新客戶(hù)增加預(yù)付運(yùn)費(fèi)比例。

　　5. 應(yīng)付職工薪酬：主要是上年底計(jì)提應(yīng)付未付的績(jī)效工資于本年第一季度發(fā)放，相應(yīng)減少了本項(xiàng)應(yīng)付款。

　　6. 應(yīng)交稅費(fèi)：一季度的應(yīng)納稅所得額比2019年四季度環(huán)比有所下降。

　　利潤(rùn)表大幅變動(dòng)的項(xiàng)目

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　上述項(xiàng)目變動(dòng)的主要原因：

　　1. 利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)：利潤(rùn)總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別同比下降9.92%及17.39%，利潤(rùn)下降的主要原因是由于1季度受到疫情的影響，子公司中特物流春節(jié)后收到甲方的通知，生產(chǎn)計(jì)劃與物流任務(wù)都要延后，再加上春節(jié)前后本來(lái)就是國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)牡?，因?季度中特物流比原生產(chǎn)計(jì)劃減少了利潤(rùn)總額2000萬(wàn)元，如剔除此影響，實(shí)際公司利潤(rùn)總額與凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12%及5%。中特物流已在3月末陸續(xù)恢復(fù)正常的運(yùn)輸服務(wù)，預(yù)計(jì)2季度就可以完成1季度延后的物流服務(wù)合同。

　　2. 研發(fā)費(fèi)用：一季度研發(fā)項(xiàng)目比去年同期增加，相關(guān)費(fèi)用同比增加較多。

　　3. 其他收益：一季度各分子公司收到的政府補(bǔ)貼比去年同期增加，其中深圳子公司收到60萬(wàn)元企業(yè)扶持補(bǔ)貼。

　　4. 投資收益：一季度投資收益246萬(wàn)元，同比增加234萬(wàn)元，主要是聯(lián)營(yíng)公司“河南航投”1季度凈利貢獻(xiàn)486萬(wàn)元，按照權(quán)益法確認(rèn)了238萬(wàn)元。

　　5. 財(cái)務(wù)費(fèi)用：一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用-27萬(wàn)元，去年同期415萬(wàn)元，同比減少443萬(wàn)元。主要是一季度美元兌人民幣匯率升值，公司匯兌收益614萬(wàn)元，去年同期損失221萬(wàn)元；一季度因短期借款增加，利息支出657萬(wàn)元，同比增加451萬(wàn)元。

　　現(xiàn)金流量表大幅變動(dòng)的項(xiàng)目

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　上述項(xiàng)目變動(dòng)的主要原因：

　　1. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：籌資活動(dòng)凈流入1.53億元，主要是第一季度銀行短期借款凈增加了1.6億元。

　　3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　■

　　證券代碼：603128            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【華貿(mào)物流(603128)、股吧】(5.650, 0.00, 0.00%)           公告編號(hào)：2020-011

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司

　　股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●截至本公告披露日，港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事、總經(jīng)理陳宇先生持有公司股票1,360,000股，占公司總股本的0.1344%；原副總經(jīng)理蔡顯忠先生持有公司股票1,100,000股，占公司總股本的0.1087%；原副總經(jīng)理劉慶武先生持有公司股票790,000股，占公司總股本的0.0781%；副總經(jīng)理蔣波先生持有公司股票170,000股，占公司總股本的0.0168%。

　　●集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況：截至本公告日，陳宇先生、蔡顯忠先生、劉慶武先生、蔣波先生均未減持公司股份。

　　一、集中競(jìng)價(jià)減持主體減持前基本情況

　　■

　　上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

　　公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2020年4月1日審議通過(guò)《關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的議案》，因工作調(diào)整，不再聘任蔡顯忠先生、劉慶武先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　(一)

　　大股東及董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

　　披露的減持時(shí)間區(qū)間屆滿(mǎn)

　　■

　　(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致    √是 □否

　　(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿(mǎn)，是否未實(shí)施減持    √未實(shí)施 □已實(shí)施

　　截至本公告日，陳宇先生、蔡顯忠先生、劉慶武先生、蔣波先生均未減持公司股份。

　　(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） √未達(dá)到 □已達(dá)到

　　截至本公告日，陳宇先生、蔡顯忠先生、劉慶武先生、蔣波先生均未減持公司股份。

　　(五)是否提前終止減持計(jì)劃    □是 √否

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2020/4/28

　　證券代碼：603128           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華貿(mào)物流     公告編號(hào)：臨2020-012

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“華貿(mào)物流”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2020年4月27日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事8名，實(shí)際出席會(huì)議的董事8名。本次會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議，一致通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)《公司2020年第一季度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：贊成__8_票；反對(duì)__0__票；棄權(quán)__0__票。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月28日

　　證券代碼：603128           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華貿(mào)物流      公告編號(hào)：臨2020-013

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議2020年4月27日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事審議，一致通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)《公司2020年第一季度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：贊成__3_票；反對(duì)__0__票；棄權(quán)__0__票。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年4月28日

　　公司代碼：603128                           公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華貿(mào)物流