證券代碼：603067    證券簡(jiǎn)稱：振華股份    公告編號(hào)：2020-016

　　湖北振華化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2020年5月28日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2020年5月28日14 點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：湖北省黃石市西塞山區(qū)黃石大道668號(hào)公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?020年4月29日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證，代理人出席還應(yīng)持有授權(quán)委托書（見附件）、本人身份證及授權(quán)人股東賬戶卡。法人股東應(yīng)持有持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席者本人身份證。出席會(huì)議者可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代理人在會(huì)議登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以于2020年5月28日以前將前述材料傳真或郵寄至登記點(diǎn)。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間

　　2020年5月8日-2020年5月28日，上午8：30-11:30，下午1:30-4：00

　　（三）登記地點(diǎn)

　　湖北省黃石市西塞山區(qū)黃石大道668號(hào)證券部辦公室

　　郵政編碼：435001

　　電話：0714-6406329

　　聯(lián)系人：朱士杰

　　六、其他事項(xiàng)

　　與會(huì)者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　湖北振華化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●      報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖北振華化學(xué)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月28日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603067             證券簡(jiǎn)稱：振華股份             公告編號(hào)：2020-017

　　湖北振華化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年度暨2020年第一季度

　　網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：●

　　●會(huì)議內(nèi)容：2019年度暨2020年第一季度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)

　　●會(huì)議時(shí)間：2020年5月11日15:30-16:30

　　●會(huì)議地址：上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com、“約調(diào)研”。

　　●會(huì)議形式：網(wǎng)絡(luò)在線交流

　　●投資者可以在2020年5月11日下午15:30前將需要了解的情況和關(guān)注

　　問題預(yù)先發(fā)送至公司信箱zsj@hszhenhua.com，公司將在說明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　一、說明會(huì)類型

　　湖北振華化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2020年4月29日披露了《振華股份2019年年度報(bào)告（全文及摘要）》、《振華股份2020年第一季度報(bào)告（全文及正文）》。

　　為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司情況，公司將于2020年5月11日（星期一）通過網(wǎng)絡(luò)方式召開2019年度暨2020年第一季度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展戰(zhàn)略、利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)進(jìn)行溝通交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、形式

　　會(huì)議時(shí)間：2020年5月11日15:30-16:30

　　會(huì)議地點(diǎn)：上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com、“約調(diào)研”。

　　會(huì)議形式：網(wǎng)絡(luò)在線交流

　　三、公司出席會(huì)議人員

　　公司董事長(zhǎng)，蔡再華先生。

　　公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，陳前炎先生。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，楊帆先生。

　　四、投資者參加方式

　　本次說明會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程互動(dòng)的模式，于2020年5月11日15:30-16:30，在上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、“約調(diào)研”微信小程序同步舉行，投資者可通過以下兩種方式參與在線互動(dòng)交流，具體如下：

　　（一）上證路演中心參與方式：投資者可登陸上證路演中心

　　http://roadshow.sseinfo.com參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)。

　　（二）“約調(diào)研”參與方式：投資者可通過微信掃一掃以下二維碼參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)。

　　■

　　公司歡迎廣大投資者在說明會(huì)召開前通過電子郵件的形式將需要了解的情況和關(guān)注的問題預(yù)先提供給公司，公司將在說明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：朱士杰

　　聯(lián)系電話：0714-6406329

　　電子郵箱：zsj@hszhenhua.com

　　特此公告。

　　湖北振華化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月8日