原標(biāo)題:【海倫鋼琴(300329)、股吧】:關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的提示性公告

　　證券代碼:300329 證券簡稱：海倫鋼琴 公告編號(hào)：2020-023

　　海倫鋼琴股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的提示性公告

　　海倫鋼琴股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日在巨潮資

　　訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的

　　通知》（公告編號(hào)：2020-015），定于2020年5月13日（星期三）召開2019

　　年度股東大會(huì)，本次會(huì)議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為切實(shí)保護(hù)

　　廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事

　　宜提示如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2019年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通

　　過，決定召開2019年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月13日（星期三）13：00

　　5、會(huì)議地點(diǎn)：公司5樓5-1會(huì)議室。

　　6、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

　　股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

　　決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過

　　現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月13日上午

　　9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月13日上午

　　9:15至2020年5月13下午3:00的任意時(shí)間。

　　7、股權(quán)登記日：2020年5月7日（星期四）。

　　8、出席對象：

　?。?）截止2020年5月7日（星期四）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有

　　限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)

　　出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人可不必是

　　公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）其他有關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　?。ü惊?dú)立董事王偉先生、周英女士、李耀強(qiáng)先生向董事會(huì)提交了2019年

　　度獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在公司2019年度股東大會(huì)上述職。）

　　2、審議《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　3、審議《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　4、審議《關(guān)于公司2019年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　5、審議《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　6、審議《關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　7、審議《關(guān)于公司2020年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議

　　案》

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　9、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

　　10、審議《關(guān)于公司回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性

　　股票的議案》

　　其中議案9、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決

　　權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　本次股東大會(huì)所有議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

　　第十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2020年4月21日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)

　　板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　100

　　總議案

　　√

　　非累積投票

　　議案

　　1.00

　　《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　√

　　2.00

　　《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　√

　　3.00

　　《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　√

　　4.00

　　《關(guān)于公司2019年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　√

　　5.00

　　《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　√

　　6.00

　　《關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　的議案》；

　　√

　　7.00

　　《關(guān)于公司2020年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放

　　標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

　　√

　　8.00

　　《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　√

　　9.00

　　《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

　　√

　　10.00

　　《關(guān)于公司回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限

　　售的限制性股票的議案》

　　√

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

　　明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

　　加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）、法定代表人證明、委托

　　人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； 自然人股東

　　委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人股東賬戶

　　卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東

　　登記表》（附件1），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于2020年5月12日16:00 前

　　送達(dá)公司證券部，來信請寄：浙江省寧波市北侖區(qū)龍?zhí)渡铰?6號(hào)海倫鋼琴股份

　　有限公司證券部，郵編：315806（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。傳真或信件

　　以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。如使用信函請采用特快專遞，以確保及時(shí)收到。

　　（4）公司不接受股東電話方式登記。

　　2、登記時(shí)間

　　2020年5月12日上午9:00—中午11:30，下午1:00—4:00。

　　3、登記地點(diǎn)

　　浙江省寧波市北侖區(qū)龍?zhí)渡铰?6號(hào) 海倫鋼琴股份有限公司證券部。

　　4、注意事項(xiàng)

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)

　　場辦理登記手續(xù)。

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證

　　券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件3）。

　　六、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：石定靖、李晶

　　電 話：0574-86813822

　　傳 真：0574-55221607

　　郵 編：315806

　　郵 箱：phil@hailunpiano.com

　　地 址：浙江省寧波市北侖區(qū)龍?zhí)渡铰?6號(hào)

　　七、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿和交通等費(fèi)用自理。

　　附件1：《參會(huì)股東登記表》

　　附件2：《授權(quán)委托書》

　　附件3：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海倫鋼琴股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月11日

　　附件1：

　　海倫鋼琴股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　姓名或名稱

　　身份證/企業(yè)營

　　業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

　　股東賬號(hào)

　　持股數(shù)量

　　聯(lián)系電話

　　電子郵箱

　　聯(lián)系地址

　　郵 編

　　是否本人參會(huì)

　　備 注

　　說明：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2020年5月12日16：00之前以郵寄或傳真方

　　式送達(dá)公司，不接受電話登記；

　　3、上述參會(huì)股東登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海倫鋼琴股份有限

　　公司2019年度股東大會(huì)，代表本人（本公司）行使表決權(quán)并簽字。表決指示如下：

　　提案

　　編碼

　　提案名稱

　　備注

　　同

　　意

　　反

　　對

　　棄

　　權(quán)

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　100

　　總議案

　　√

　　1.00

　　《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　√

　　2.00

　　《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　√

　　3.00

　　《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　√

　　4.00

　　《關(guān)于公司2019年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　√

　　5.00

　　《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　√

　　6.00

　　《關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況

　　專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　√

　　7.00

　　《關(guān)于公司2020年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

　　√

　　8.00

　　《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　√

　　9.00

　　《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

　　√

　　10.00

　　《關(guān)于公司回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚

　　未解除限售的限制性股票的議案》

　　√

　　說明

　　1、請?jiān)凇百澇伞?、“反對”或“棄?quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄

　　權(quán)；

　　2、委托人可按此表對本次股東大會(huì)提案給予明確投票意見指示，沒有明確投票指示的，

　　應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　委托股東姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　委托人股票賬號(hào)：

　　委托日期：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　附注：

　　1.單位委托須加蓋單位公章；

　　2.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

　　所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參

　　加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下:

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“365329”，投票簡稱為“海倫投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見,同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)

　　相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

　　具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

　　見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

　　再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年5月13日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月13日上午9:15—下午

　　3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

　　交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。