本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江【華通醫(yī)藥(002758)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議已于2020年4月30日以現(xiàn)場送達、電話等方式發(fā)出通知，并于2020年5月11日在紹興市柯橋區(qū)輕紡城大道1605號公司會議室召開。本次會議由汪路平先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式通過了以下決議：

　　1、審議通過了《關于批準發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易相關補充審計報告、備考審計報告和評估報告的議案》

　　本議案關聯(lián)董事汪路平、包中海、林昌斌、錢木水、劉文琪、金鼎回避表決。

　　表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。

　　公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項的審計報告基準日為2019年3月31日，公司已于2019年10月12日披露了標的公司浙農(nóng)集團股份有限公司（以下簡稱“浙農(nóng)股份”）以2019年7月31日為基準日的加期審計報告。因受突發(fā)新型冠狀病毒感染肺炎疫情及相關防控工作的影響，公司向中國證監(jiān)會申請對重大資產(chǎn)重組相關財務數(shù)據(jù)有效期延期，并于2020年2月27日、2020年3月21日、2020年4月23日披露了《關于重大資產(chǎn)重組相關財務數(shù)據(jù)有效期延期的公告》（公告編號：2020-003號、2020-009號、2020-023號）。截至目前，原審計報告即將過期。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關規(guī)范性文件的規(guī)定，公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）以2019年12月31日為基準日對浙農(nóng)股份進行了加期審計，并出具了浙農(nóng)股份審計報告（2017年度-2019年度）（信會師報字[2020]第ZA12266號），公司備考審計報告（2018年度-2019年度）（信會師字[2020]第ZA12832號）。

　　公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項的評估報告基準日為2019年3月31日，截至目前原評估報告已過期。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關規(guī)范性文件的規(guī)定，公司聘請具有證券期貨業(yè)務資格的北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司以2019年12月31日為評估基準日對浙農(nóng)股份進行了加期評估，并出具了擬進行重大資產(chǎn)重組涉及的浙農(nóng)股份股東全部權益價值項目資產(chǎn)評估報告（中企華評報字(2020)第3666號）。

　　評估報告顯示，標的資產(chǎn)浙農(nóng)股份截至2019年12月31日的估值結果不低于以2019年3月31日作為基準日的估值結果。加期評估結果僅為驗證估值基準日為2019年3月31日的估值結果未發(fā)生減值，不涉及調整本次交易標的資產(chǎn)的估值結果及交易對價，亦不涉及變更本次重大資產(chǎn)重組方案。本次重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)的作價仍以2019年3月31日的評估結果為依據(jù)，本次加期評估結果不作為作價依據(jù)。

　　補充更新后的本次重大資產(chǎn)重組相關審計報告、備考審計報告、評估報告詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事就本事項進行了事前審核，并發(fā)表了獨立意見，詳見公司于2020年5月13日在巨潮資訊網(wǎng)刊登（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

　　根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關事宜的議案》，股東大會已授權董事會審議該議案，無需再提交股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于〈浙江華通醫(yī)藥股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

　　本議案關聯(lián)董事汪路平、包中海、林昌斌、錢木水、劉文琪、金鼎回避表決。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)更新的相關審計報告、備考審計報告、評估報告，公司對《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要進行了修訂。

　　獨立董事就本事項進行了事前審核，并發(fā)表了獨立意見，詳見公司于2020年5月13日在巨潮資訊網(wǎng)刊登（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

　　根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關事宜的議案》，股東大會已授權董事會審議該議案，無需再提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江華通醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2020年5月13日