證券代碼：603098          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【森特股份(603098)、股吧】(9.230, 0.05,0.54%)         公告編號(hào)：2020-045

　　債券代碼：113557          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：森特轉(zhuǎn)債(107.620, 0.77,0.72%)

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：

　　2019年年度股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年6月12日

　　3. 股權(quán)登記日

　　■

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1. 提案人：劉愛(ài)森

　　2. 提案程序說(shuō)明

　　公司已于2020年5月22日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)持有35.42%股份的股東劉愛(ài)森，在2020年5月29日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　?。?） 關(guān)于修改《公司章程》的議案

　?。?） 關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　上述臨時(shí)提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《森特股份第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-043）、《森特股份關(guān)于修改〈公司章程〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號(hào)：2020-044）。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2020年5月22日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2020年6月12日10 點(diǎn) 30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)路南區(qū)融興北二街 1 號(hào)

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年6月12日

　　至2020年6月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案 1-10 已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于 2020 年 4 月 30 日在公司指定披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　議案11、12已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2020年5月30日在公司指定披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：議案11

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、4、6、7、8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：劉愛(ài)森、北京士興盛亞投資有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月30日

　　●報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┕蓶|提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司：

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603098            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森特股份        公告編號(hào)：2020-043

　　債券代碼：113557            債券簡(jiǎn)稱(chēng)：森特轉(zhuǎn)債

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2020年5月24日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2020年5月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事共 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，其中 7 人現(xiàn)場(chǎng)方式參會(huì)， 1 人通訊方式參會(huì)。會(huì)議通知和召開(kāi)程序及議題符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《森特士興集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議表決所形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的《森特股份關(guān)于修改〈公司章程〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號(hào)：2020-044）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的《森特股份關(guān)于修改〈公司章程〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號(hào)：2020-044）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　特此公告。

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月30日

　　證券代碼：603098        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森特股份        公告編號(hào)：2020-044

　　債券代碼：113557        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：森特轉(zhuǎn)債

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，同意對(duì)《森特士興集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《森特士興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《董事會(huì)議事規(guī)則》”）中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提交股東大會(huì)審議，具體修訂內(nèi)容如下：

　　一、《公司章程》修訂內(nèi)容

　　■

　　二、《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂內(nèi)容

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》其他條款保持不變。本次修改《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　森特士興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月30日