北京科銳國際人力資源股份有限公司2019 年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　3、本次會議采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　會議召開方式：2020 年 4 月 24 日，公司董事會以公告方式向全體股東發(fā)出召開 2019 年年度股東大會的會議通知。本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　現(xiàn)場會議時間：2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 14：30。

　　網(wǎng)絡投票時間：

　?、偕钲谧C券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間：2020 年 5月 28 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

　?、谏罱凰ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2020年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

　　現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（北京市朝陽區(qū)朝外大街 16 號中國人壽大廈701 室）

　　會議召集人：公司董事會。

　　會議主持人：董事長高勇先生。

　　二、股東出席情況：

　?。?）出席會議總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 14 人，代表股份 106,844,527 股，占上市公司總股份的 58.6134％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 101,767,973 股，占上市公司總股份的 55.8284％。通過網(wǎng)絡投票的股東 7 人，代表股份 5,076,554股，占上市公司總股份的 2.7849％。

　　（2）中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 10 人，代表股份 8,164,452 股，占上市公司總股份的 4.4789％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 3,087,898 股，占上市公司總股份的 1.6940％。通過網(wǎng)絡投票的股東 7 人，代表股份 5,076,554 股，占上市公司總股份的 2.7849％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場方式出席了本次會議。北京國楓律師事務所律師出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書。

　　本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《北京科銳國際人力資源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，形成如下決議：

　　議案 1.00 《關(guān)于公司<2019>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 2.00 《關(guān)于公司<2019>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 3.00 《關(guān)于公司<2019>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 4.00 《關(guān)于公司<2020>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 5.00 《關(guān)于公司<2019>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 6.00 《關(guān)于公司<2019>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 7.00 《關(guān)于公司<2019>的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,840,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9963％；反對 4,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0037％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,160,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9510％；反對 4,000股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0490％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 8.00 《關(guān)于公司 2020 年度董事、高級管理人員薪酬的議案》總表決情況：

　　同意 106,840,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9963％；反對 4,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0037％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,160,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9510％；反對 4,000股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0490％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 9.00 《關(guān)于公司 2020 年度監(jiān)事津貼的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,840,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9963％；反對 4,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0037％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,160,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9510％；反對 4,000股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0490％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 10.00 《關(guān)于公司續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020 年度審計機構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 11.00 《關(guān)于公司及控股子公司 2020 年度向銀行申請綜合授信額度及授權(quán)董事會辦理相關(guān)授信手續(xù)的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　議案 12.00 《關(guān)于注冊資本變更、變更經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

　　總表決情況：

　　同意 106,844,527 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 8,164,452 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京國楓律師事務所委派見證律師劉斯亮、徐明出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及科銳國際章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及科銳國際章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1. 北京科銳國際人力資源股份有限公司 2019 年年度股東大會決議；

　　2. 《北京國楓律師事務所關(guān)于北京科銳國際人力資源股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。