科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第48次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北萬(wàn)潤(rùn)”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第188家企業(yè)。

　　湖北萬(wàn)潤(rùn)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東海證券股份有限公司，保薦代表人為盛玉照、江成祺。這是東海證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

　　湖北萬(wàn)潤(rùn)是一家主要從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)立以來(lái)專(zhuān)注于新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和需求變化，不斷提高研發(fā)和工藝水平，為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料；同時(shí)，公司產(chǎn)品積極向儲(chǔ)能領(lǐng)域拓展，目前已通過(guò)部分客戶(hù)產(chǎn)品認(rèn)證。

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，劉世琦、李菲夫婦直接持有湖北萬(wàn)潤(rùn)2716.7463萬(wàn)股股份(持股比例為42.5080%)，此外，劉世琦擔(dān)任普通合伙人的員工持股平臺(tái)十堰凱和持有湖北萬(wàn)潤(rùn)88.7732萬(wàn)股股份(持股比例為1.3890%)。綜上，劉世琦、李菲直接和間接控制湖北萬(wàn)潤(rùn)2805.5195萬(wàn)股股份(合計(jì)持股比例為43.8970%)，并分別擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理、董事職位，系公司的控股股東和共同實(shí)際控制人。

　　湖北萬(wàn)潤(rùn)本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2130.3795萬(wàn)股(最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)數(shù)量為準(zhǔn))，不低于發(fā)行后總股本25%。湖北萬(wàn)潤(rùn)擬募集資金12.62億元，分別用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目、湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　　　上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題

　　請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)2020年前三季度發(fā)行人經(jīng)營(yíng)較為困難，并向深圳精一融資，是否因向?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)拆出大額資金所導(dǎo)致；(2)發(fā)行人一方面經(jīng)營(yíng)困難，另一方面卻被關(guān)聯(lián)方占用大額資金，有關(guān)發(fā)行人內(nèi)控制度健全且有效執(zhí)行的信息披露是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

　　無(wú)