警方破獲特大交友薦股詐騙案，涉案近2000萬，幕后老板竟是個95后！30天已有288名薦股騙子被抓，看清三大詐騙套路

　　艾佳 券商中國

　　非法薦股，防不勝防，投資者需擦亮雙眼。

　　前有冒充“美女”，通過交友工具添加投資者為好友拉進(jìn)“股票投資群”的偽專家，后有扮演富商、公務(wù)員等成功男性，在婚戀交友網(wǎng)站上勾引單身女子，以戀愛為名引誘對方在虛假交易平臺投資炒股，瘋狂斂財“割韭菜”。

　　近日南通警方成功破獲一起特大交友薦股詐騙案，民警遠(yuǎn)赴河南鄭州、新鄉(xiāng)搗毀虛假股票交易平臺及3個詐騙窩點(diǎn)，抓獲62名犯罪嫌疑人，涉案金額近2000萬。

　　進(jìn)入5月，30天內(nèi)，已有洛陽、重慶、昌吉、陽江、南通等多地破獲薦股詐騙案，共有288人被抓，據(jù)不完全統(tǒng)計，涉案金額超3300萬元。

　　交友網(wǎng)站邂逅中年富商，隨炒股兩次“被收割”

　　近年來，網(wǎng)絡(luò)交友詐騙手段不斷翻新，手法越發(fā)隱蔽。天上不會掉餡餅，世上也沒有那么多“白富美”“高富帥”。投資者一定要擦亮雙眼，保持一顆警惕的心，捂好錢袋子，珍惜血汗錢。

　　南通警方日前發(fā)布消息，成功破獲一起特大交友薦股詐騙案，民警遠(yuǎn)赴河南鄭州、新鄉(xiāng)搗毀虛假股票交易平臺及3個詐騙窩點(diǎn)，抓獲62名犯罪嫌疑人，涉案金額近2000萬。

　　50多歲的南通市區(qū)人張女士（化名）離異單身，一直渴望尋得相愛的另一半。2018年5月，一名自稱宋建國的中年男子在交友網(wǎng)站找到張女士，兩人漸生好感，一個月后確立了戀愛關(guān)系。

　　宋建國告訴張女士，自己經(jīng)商多年，賺了不少錢，如今還熱衷炒股，一天能賺數(shù)萬元。男友毫無保留地傳授炒股秘訣，張女士聽得心動不已。在宋建國的推薦下，張女士在網(wǎng)上結(jié)識了一名開戶經(jīng)理，經(jīng)對方指導(dǎo)，她在一個名為“銀盛證通”的股票交易平臺開了戶，隨后又認(rèn)識了薦股老師。然而，讓張女士意想不到的是，她根據(jù)薦股老師推薦，5萬元購買的股票大跌，一個月時間錢都打了水漂。第一次投資失利，張女士只認(rèn)為是自己運(yùn)氣不佳，但接下來的經(jīng)歷讓她幡然醒悟。

　　同是通過婚戀交友網(wǎng)站，張女士認(rèn)識了另一位成功男士，對方同樣向她推薦股票，介紹開戶經(jīng)理和薦股老師。張女士又一次投資5萬元，結(jié)果還是虧得精光。兩次“被收割”的經(jīng)歷竟然如出一轍，張女士頓感其中有詐。2018年9月，她向公安機(jī)關(guān)報案。

　　接到報警后，南通市公安局崇川分局隨即展開偵查?！巴顿Y的錢根本沒有購買股票，而是直接落入騙子的腰包。”南通市公安局崇川分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長許辰辰說，他們發(fā)現(xiàn)，張女士兩次購買股票都是通過“銀盛證通”交易平臺，但這是一個徹頭徹尾的虛假交易平臺，完全由騙子控制。

　　在南通市反詐中心的支持下，根據(jù)詐騙資金流向，民警循線追查，一伙潛藏在河南新鄉(xiāng)的詐騙團(tuán)伙浮出水面。2018年10月上旬，南通市、崇川區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，在河南新鄉(xiāng)成功搗毀3個詐騙窩點(diǎn)，并“順藤摸瓜”找到潛伏在河南鄭州、實(shí)際控制虛假交易平臺的上線團(tuán)伙，隨即實(shí)施抓捕。至2018年11月，南通警方抓獲包括團(tuán)伙頭目王某在內(nèi)的62名詐騙嫌疑人，一個層級分明、分工細(xì)致的特大詐騙團(tuán)伙被成功摧毀。

　　　　24歲團(tuán)伙頭目，專盯中年單身女子詐騙

　　經(jīng)查，團(tuán)伙頭目王某今年24歲，河南新鄉(xiāng)人，2017年年底聯(lián)系外地技術(shù)人員，花費(fèi)8萬元搭建了“銀盛證通”虛假股票交易平臺，隨后發(fā)展下線實(shí)施詐騙活動。團(tuán)伙在婚戀交友網(wǎng)站上瘋狂撒網(wǎng)，喬裝成富商、公務(wù)員等中年成功男性，欺騙有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年單身女子，打著談戀愛的幌子，引誘受害人購買“股票”，達(dá)到詐騙目的。

　　南通警方目前查明，此案中，全國各地上當(dāng)受騙人員超過百人，涉案金額近2000萬元，其中最多的一人被騙走70余萬，而且多數(shù)受害人被騙后仍無所覺。

　　據(jù)江蘇法制報報道，“投資人的錢一旦打入團(tuán)伙控制的虛假股票交易平臺，基本沒有回頭的可能。股票漲跌，只是一種說辭，目的就是蒙蔽受害人，打消他們的懷疑。”反詐專家、南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長周洲分析，為了讓受害人相信“投資虧損”，詐騙分子會研究真實(shí)股指大盤，故意推薦下跌的股票讓受害人購買。即便個別股票實(shí)際上漲，騙子也會想方設(shè)法引誘受害人繼續(xù)投資其他股票，最終達(dá)到“虧損”的目的?！疤摷俟善苯灰灼脚_里設(shè)置了10倍杠桿，股票實(shí)際下跌1%，平臺里的股票就要縮水10%，目的就是盡快‘虧光’?！?/p>

　　“冒充”美女行騙，75名薦股騙子被刑拘

　　對于薦股詐騙，公安機(jī)關(guān)始終實(shí)施高壓策略。進(jìn)入5月，已有洛陽、重慶、昌吉、陽江、南通等多地破獲薦股詐騙案，共有288人被抓，據(jù)券商中國不完全統(tǒng)計，涉案金額超3300萬元。

　　其中，有一個案例就是冒充“美女”行騙，來自河南省洛陽市公安局的消息，該局近日成功端掉一個特大虛假股票網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺，抓獲75名冒充“美女”的犯罪嫌疑人，查獲作案用電腦88臺，手機(jī)110部，銀行卡數(shù)百張，轎車9臺。

　　4月23日，洛陽市反虛假信息詐騙中心向偃師市（縣級市）公安局發(fā)布指令，湖北省武漢市可能存在一大型薦股詐騙集團(tuán)，由偃師市公安局立案偵查。接到指令后，偃師市公安局迅速成立專案組，并派專案民警赴長沙市、武漢市等地開展先期偵查工作。經(jīng)縝密偵查，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙集團(tuán)在武漢市注冊“武漢第二世科技有限公司”，并以此為幌子將秘密據(jù)點(diǎn)隱藏在離公司不遠(yuǎn)的一別墅小區(qū)內(nèi)。警方還掌握了該詐騙集團(tuán)的基本構(gòu)建和規(guī)模。

　　4月底，偃師市公安局集結(jié)警力，控制75名犯罪嫌疑人。該詐騙集團(tuán)以公司名義招聘業(yè)務(wù)員，在秘密據(jù)點(diǎn)內(nèi)設(shè)置“七星堂”“九宮格”“昆侖派”“傲仙宮”4個堂口對業(yè)務(wù)員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)和考核。業(yè)務(wù)員上崗后注冊大量的“美女”賬號，通過交友工具添加受害人為好友并拉進(jìn)“股票投資群”，通過時常在群內(nèi)推薦一些業(yè)績較好的股票吸引受害人注意。等受害人準(zhǔn)備投資時，業(yè)務(wù)員會給受害人提供一個平臺的賬號和密碼，打開后和股票軟件差不多。

　　但實(shí)際上這個平臺是詐騙集團(tuán)操控的，可通過后臺任意修改數(shù)據(jù)，操控指數(shù)漲跌。受害人的錢通過該平臺進(jìn)入詐騙集團(tuán)賬戶，并非進(jìn)入股市。等錢入平臺后，犯罪嫌疑人通過操控指數(shù)使受害人“巨額虧損”，自認(rèn)倒霉，或干脆直接將受害人拉黑。75名犯罪嫌疑人已被偃師警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　另外，重慶江北警方也破獲一起冒充“美女”涉嫌以網(wǎng)絡(luò)薦股騙取高額服務(wù)費(fèi)的團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人70余人，該案受害人涉及重慶、上海、浙江、山東等20余個省市。該犯罪團(tuán)伙頭目雷某交代，他們讓業(yè)務(wù)員冒充“美女”，逐一添加搜集用戶信息。通過網(wǎng)上搜集各種股評和推薦，定時向“客戶”發(fā)送虛假股票出貨信息、建倉信息等。該團(tuán)伙會安排專業(yè)的女性接待員接電話和視頻通話，用設(shè)計好的“話術(shù)”套取對方信任，進(jìn)而向他們推薦6800元、8800元、9800元、39800元等不同價位的會員費(fèi)。

　　昌吉警方也破獲了一起有10多名成員，以薦股票為名詐騙股民錢財?shù)膱F(tuán)伙，涉案金額300多萬元，12名團(tuán)伙成員被一網(wǎng)打盡。經(jīng)查明，這一詐騙團(tuán)伙成員之中，年齡最小的僅21歲。他們中大部分人擁有專科、本科甚至研究生學(xué)歷，也明知自己在從事詐騙活動，但無一人主動辭職。

　　陽江市公安局近日也對“颶風(fēng)5號”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案開展集中收網(wǎng)，成功打掉兩個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，查處一家買賣公民個人信息公司，共抓獲嫌疑人67人。團(tuán)伙以薦股為由、用虛假投資平臺實(shí)施詐騙。

　　　　擦亮雙眼，這三種詐騙手法需警惕

　　證監(jiān)會曾在此前公開過不法分子以推薦股票為名，誘導(dǎo)股市投資者參與非法證券期貨交易，騙取投資者錢財?shù)氖址?，投資者需警惕。其主要手法如下：

　　一是拉人加入薦股交流群。不法分子通過投放網(wǎng)絡(luò)廣告、分享微信朋友圈等方式開展虛假不實(shí)宣傳，以免費(fèi)推薦“牛股”“漲停股”等吸引投資者加入薦股微信群、QQ群。薦股微信群、QQ群中往往有所謂“老師”“分析師”引導(dǎo)交流炒股心得，賣弄炫耀炒股業(yè)績。

　　二是誘導(dǎo)參與新品種投資。在推薦的“牛股”不靈后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利潤率低”等理由，向投資者推薦外匯、貴金屬、石油、郵幣卡、大宗商品，或者境外指數(shù)等新型投資產(chǎn)品，號稱這些新投資品種具有投入低、收益高、交易靈活方便的特點(diǎn)，適合普通人投資或與股票進(jìn)行組合投資。微信群、QQ群內(nèi)的“托兒”則偽裝成投資者現(xiàn)身說法，上傳交易盈利截圖，吹噓獲利豐厚，誘導(dǎo)其他投資者下載交易軟件或APP注冊開戶，并入金參與交易。

　　三是設(shè)計種種套路詐騙投資者資金。這些新品種大都實(shí)行杠桿交易，有的杠桿高達(dá)數(shù)十倍甚至上百倍，行情稍有波動便造成大幅損失；有的交易平臺或其展業(yè)機(jī)構(gòu)以“喊單”等手段引導(dǎo)投資者頻繁交易，賺取高額手續(xù)費(fèi)；有的平臺故意反向“喊單”，導(dǎo)致投資者迅速虧損、爆倉；有的平臺以更換“高級老師”幫助投資者挽回?fù)p失為由要求追加資金，導(dǎo)致虧損進(jìn)一步加??；有的在投資者資金損失殆盡發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，即把投資者拉黑或踢出交流群。這些交易平臺有的是與投資者對賭，投資者的虧損就是交易平臺及其會員等展業(yè)機(jī)構(gòu)、營銷人員的收入。有些交易平臺實(shí)行虛擬交易，其交易走勢圖（K線圖）復(fù)制境外市場以往行情，由不法分子通過后臺操控，投資者一旦參與交易大都血本無歸。

　　根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，除國務(wù)院和國務(wù)院金融管理部門批準(zhǔn)的從事金融產(chǎn)品交易的交易場所外，其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、做市商等連續(xù)集中競價交易方式，不得采用集中方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，也不得面向普通社會公眾開展?fàn)I銷活動。上述交易平臺開展的各類新品種交易活動違反國家禁止性規(guī)定，有的甚至涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。

　　證監(jiān)會提醒廣大投資者，請選擇合法正規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資交易；天下沒有免費(fèi)的午餐，請擦亮雙眼，提高警惕，不要因一時貪念參與非法證券期貨投資交易，造成財產(chǎn)損失；一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類非法證券期貨活動侵害，請及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾e報或者向公安機(jī)關(guān)報案。