善林金融上?？偛繂T工對新快報記者表示，4月10日上午11點左右，上海市經(jīng)偵大約50多人來到善林金融總部，控制了人事部、會議室、高管辦公室等房間，目前經(jīng)偵已經(jīng)帶走了相關(guān)人事資料、技術(shù)資料等平臺相關(guān)資料?！爸荒芑丶业认⒘恕！痹搯T工無奈的表示，“我們剛剛向金融辦提交了整改資料，沒想到就發(fā)生了這樣的事情”。

　　記者看到，善林金融官網(wǎng)4月10日發(fā)布的“合規(guī)迎檢致員工公告”中表示，公司于4月10日接到監(jiān)管部門的一次嚴(yán)格檢查，檢查的周期為3到5天。“監(jiān)管部門為了確保檢查數(shù)據(jù)的真實有效做了一些合理的檢查要求，要求系統(tǒng)暫時停止，員工離場等?！蹦壳?，善林金融官網(wǎng)已經(jīng)無法打開。

　　昨日，新快報記者走訪了位于廣州海珠區(qū)的善林財富線下理財門店，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去樓空。隔壁攤位攤主告訴新快報記者，該店在一個月前已經(jīng)轉(zhuǎn)讓出去，目前新業(yè)主正在裝修。

　　“善林系”形成龐大集團(tuán)(601258)

　　新快報記者查詢工商資料后了解到，善林金融線下理財平臺在全國涉及600余家分公司，早已在全國各地形成了龐大的集團(tuán)體系。旗下包括資產(chǎn)端善林(上海)商務(wù)咨詢有限公司、善林(上海)投資管理有限公司 ；以及多家P2P平臺，如微美貸、億寶貸(原名幸福錢莊)、鑫隆創(chuàng)投、善林寶；還有第三方理財平臺“找理財網(wǎng)”，資產(chǎn)管理平臺“善林財富”，眾籌平臺“點贊網(wǎng)”等。其中微美貸、找理財網(wǎng)、雪橙金服這三家平臺已經(jīng)停止運營。網(wǎng)貸天眼統(tǒng)計，目前善林金融關(guān)聯(lián)平臺交易規(guī)模較大的為善林財富、億寶貸、善林寶，3家平臺累計成交額為125億元。

　　新快報記者昨日驗證發(fā)現(xiàn)，微美貸官網(wǎng)已經(jīng)變成了導(dǎo)航網(wǎng)站；億寶貸官網(wǎng)最后更新為4月9日；善林寶官網(wǎng)信息最近的公告為4月9日發(fā)布的“廈門國際銀行網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)在進(jìn)行升級維護(hù)……”昨日，一位接近廈門國際銀行的內(nèi)部工作人員透露稱，“善林金融是目前廈門國際銀行存款最大的平臺，現(xiàn)在銀行已經(jīng)把剩余存款和系統(tǒng)功能先凍結(jié)了?！?/p>

　　曾多次因虛假宣傳被罰

　　工商信息顯示，善林金融注冊資本12億元，法定代表人為周伯云，為其個人獨資企業(yè)。據(jù)接近周伯云人士稱，他早在2006年就涉足地產(chǎn)和建筑行業(yè)，先后創(chuàng)辦了佳倫地產(chǎn)和隆盛地產(chǎn)等公司，2008年進(jìn)入金融業(yè)，在北京創(chuàng)立了高通盛融財富集團(tuán)，后開始布局小額貸款公司等金融領(lǐng)域，2013年創(chuàng)立善林金融。

　　根據(jù)啟信寶資料顯示，周伯云擔(dān)任法人和股東的公司多達(dá)16家，涉及金融、房地產(chǎn)、商貿(mào)、創(chuàng)投、投資管理、信息咨詢等多個領(lǐng)域。

　　2016年底，曾有自稱善林金融前員工的人士爆料稱，“善林金融靠‘借新債還舊債’形式維持，公司有嚴(yán)重的自融行為，拿善林投資人的錢轉(zhuǎn)移至周伯云所創(chuàng)立的‘北京高通盛融財富集團(tuán)’去投資實業(yè)等?！毙驴靾笥浾卟樵児ど绦畔l(fā)現(xiàn)，高通盛融在2016年11月15日確實有過工商信息的變更，變更前的法人正是周伯云。

　　善林金融此前曾因涉嫌虛假宣傳多次受到處罰。全國企業(yè)信用信息系統(tǒng)中顯示，善林金融在2015年兩度被上海工商處罰，2017年第三次受罰，累計罰款85萬元。此外，去年大連市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室曾發(fā)布《關(guān)于公布企業(yè)違規(guī)發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊信息的通告》稱，為了防范打擊非法集資活動，規(guī)范清理違規(guī)發(fā)布非法集資廣告資訊信息企業(yè)，將經(jīng)排查核實對大連市違規(guī)企業(yè)進(jìn)行通告，其中包括善林金融大連分公司。