8月31日，資本邦獲悉，廣道高新(839680.OC)于2020年8月28日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》，并提交2020年第二次臨時股東大會審議。

　　廣道高新本次申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的具體方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)發(fā)行股票面值：每股面值為1元。

　　(3)本次發(fā)行股票數(shù)量：公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1675萬股。

　　(4)定價方式：通過發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價、網(wǎng)下詢價方式確定發(fā)行價格。

　　(5)發(fā)行底價：發(fā)行底價為12.25元/股。

　　(6)發(fā)行對象范圍：已開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購的除外。

　　(7)募集資金用途：本次發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目及補充流動資金。

　　(8)發(fā)行前滾存利潤的分配方案：在本次發(fā)行完成后，公司本次公開發(fā)行股票前的滾存利潤將由發(fā)行后新老股東按照持股比例共同享有。如因國家財會政策調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整前述未分配利潤數(shù)額，以調(diào)整后的數(shù)額為準(zhǔn)。

　　(9)發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：本次發(fā)行完成后，經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，公司股票將在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌。

　　(10)決議有效期：經(jīng)股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。

　　據(jù)悉，廣道高新符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層情形。

　　廣道高新于2016年11月25日掛牌新三板，是一家專注于信息安全行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，并致力于成為一家領(lǐng)先的城市公共安全感知與治理服務(wù)商，協(xié)助城市管理部門構(gòu)建平安和諧的社會環(huán)境，解決影響百姓安居樂業(yè)的安全隱患，業(yè)務(wù)范圍涉及治安穩(wěn)定、案件偵破、生態(tài)環(huán)境、市政執(zhí)法等方面。

　　頭圖來源：圖蟲

　　轉(zhuǎn)載聲明：本文為資本邦原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請注明出處及作者，否則為侵權(quán)。

　　風(fēng)險提示

　　：

　　資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎!