金麒麟(836213.OC)擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌，已于2020年9月24日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案，但上述相關(guān)議案尚需遞交公司股東大會(huì)審議。

　　金麒麟本次發(fā)行的具體方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)發(fā)行股票面值：每股面值為1元。

　　(3)本次發(fā)行股票數(shù)量：公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于100萬股且不超過1786萬股(未考慮超額配售選擇權(quán))，并以本次公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%為前提，最終發(fā)行數(shù)量在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司和主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定，并以符合《分層管理辦法》第十六條第(四)項(xiàng)的相關(guān)要求為前提，公司的股票在發(fā)行前有凈利潤(rùn)、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行的股份數(shù)量上限相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　　(4)定價(jià)方式：通過發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、網(wǎng)下詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　(5)發(fā)行底價(jià)：本次公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)為15元/股。最終發(fā)行價(jià)格將與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。

　　(6)發(fā)行對(duì)象范圍：已開通全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購的除外。

　　(7)本次發(fā)行完成后公司股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：本次公開發(fā)行完成后，公司股票將在精選層采取競(jìng)價(jià)交易方式，在政策允許的情況下，公司可以根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)引入做市商機(jī)制；

　　(8)募集資金用途：本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于公司新能源研發(fā)運(yùn)維中心的建設(shè)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等用途。

　　(9)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案：為維護(hù)公司新老股東的利益，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌前公司所形成的滾存未分配利潤(rùn)，在公司股票公開發(fā)行后由新老股東按發(fā)行后持股比例共享。

　　(10)本次發(fā)行決議的有效期：經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　金麒麟于2016年3月16日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏、風(fēng)電電站等新能源電站工程建設(shè)管理業(yè)務(wù)，為新能源電站建設(shè)提供全過程的管理和施工服務(wù)；提供樓宇、場(chǎng)館等建設(shè)裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工服務(wù)。