據(jù)彭博社上周五報道，美國司法部于上周擴大了對墨西哥國民銀行的洗錢調(diào)查。

　　彭博社稱，今年1月，美國司法部向墨西哥國民銀行發(fā)出傳票，要求其遞交關(guān)于反洗錢管控的信息，并尋找其在涉及數(shù)百位客戶的業(yè)務操作中盡職調(diào)查方面的文件。

　　美國司法部發(fā)言人彼得·凱爾(Peter Carr)拒絕就此置評。

　　花旗集團發(fā)言人莫利·邁納斯(Molly Meiners)也拒絕了置評請求。

　　相反，她讓我關(guān)注花旗集團與洗錢調(diào)查有關(guān)的2014年年度報表第296頁中的信息披露。

　　3月公布的2014年年度報表顯示，花旗集團和相關(guān)方，包括花旗集團間接全資擁有的子公司墨西哥國民銀行美國分行，“已經(jīng)收到美國馬薩諸塞州地區(qū)檢察官辦公室發(fā)出的大陪審團傳票，涉及與遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)及所適用的聯(lián)邦法律和銀行管理制度下反洗錢要求有關(guān)的政策、程序和活動，及其他事宜。

　　花旗集團進一步披露，墨西哥國民銀行美國分行還收到了來自聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)的傳票，具體與《銀行保密法》和反洗錢方面的合規(guī)程序有關(guān)。報道還稱，花旗銀行和墨西哥國民銀行美國分行均受到了來自包括金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(Financial Crimes Enforcement Network)和加州商業(yè)監(jiān)督局(California Department of Business Oversight)在內(nèi)的其他部門在《銀行保密法》和反洗錢問題上的質(zhì)詢與調(diào)查?；ㄆ旒瘓F表示，自身正在全力配合這些調(diào)查。

　　作為全球最強大最賺錢的幾個販毒集團的老巢，墨西哥多年來一直處于美國銀行監(jiān)管機構(gòu)的嚴密注視之下。一些銀行家稱，每年通過墨西哥各大銀行進行的洗錢金額據(jù)信在100億美元左右。

　　在出現(xiàn)關(guān)于擴大調(diào)查報道的三天前，花旗集團宣布：將關(guān)閉墨西哥國民銀行美國分行的業(yè)務，并就所發(fā)現(xiàn)的墨西哥國民銀行美國分行在反洗錢監(jiān)管合規(guī)方面的不足，向美國聯(lián)邦存款保險公司和加州商業(yè)管理部門支付1.4億美元罰金。

　　墨西哥國民銀行美國分行有三家支行，較數(shù)年前的11家支行已經(jīng)大幅減少。今年10月，墨西哥國民銀行美國分行計劃關(guān)閉休斯頓和圣安東尼奧支行，而該行總部所在的洛杉磯支行將在這期間保持營業(yè)。

　　花旗集團發(fā)言人邁納斯接受采訪時表示，此項宣告與美國司法部的調(diào)查并無關(guān)系，但與聯(lián)邦存款保險公司和加州商業(yè)監(jiān)督局的調(diào)查有關(guān)。

　　2012年，聯(lián)邦存款保險公司和加州商業(yè)監(jiān)督局提交了一份針對墨西哥國民銀行美國分行的同意令，敦促后者加強人員和系統(tǒng)配備以甄別黑錢，但7月22日這些監(jiān)管機構(gòu)告訴《華爾街日報》稱，墨西哥國民銀行美國分行沒有落實足夠多的行動來遵守該同意令。

　　“三年前，墨西哥國民銀行美國分行做出承諾，要糾正自己在反洗錢程序中存在的諸多不足。”加州商業(yè)監(jiān)督局發(fā)言人湯姆·德雷斯勒(Tom Dresslar)接受《華爾街日報》采訪時說道。德雷斯勒表示，隨著時間推移，該機構(gòu)發(fā)現(xiàn)了 “一些嚴重問題，有些問題還屬于新問題”。

　　對于花旗集團在墨西哥的業(yè)務來說，過去的一年半時間實屬不易，墨西哥是該行在美國以外的第二大市場，是其最寶貴的資產(chǎn)之一。2014年2月，花旗集團披露，在墨西哥國民銀行中發(fā)現(xiàn)了一宗涉及某家墨西哥石油服務供應商的欺詐行為，相關(guān)金額高達4億美元。