四川大通燃?xì)忾_(kāi)發(fā)股份有限公司

　　四川大通燃?xì)忾_(kāi)發(fā)股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存

　　在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人：

　　1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間

　?、贂?huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2020年4月10日（星期五）下午14：30。

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年4月10日上

　　午9:30－11:30、下午13:00－15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年4月10日上午

　　9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召開(kāi)。

　　3）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市建設(shè)路55號(hào)華聯(lián)東環(huán)廣場(chǎng)10樓會(huì)議室。

　　4）召集人：本公司董事會(huì)。

　　5）主持人：公司董事、總經(jīng)理劉強(qiáng)先生。

　　受半數(shù)以上董事推舉，由公司董事、總經(jīng)理劉強(qiáng)先生主持本次會(huì)議。

　　6）會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

　　等規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　1）股東出席會(huì)議的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表股份161,720,056

　　股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0937%。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和

　　本公司《章程》的規(guī)定，大會(huì)決議合法有效。

　　其中：

　　①出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份

　　161,720,056股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0937%。

　　②通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東0

　　人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　③出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除單獨(dú)或合

　　計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）及股東授權(quán)委托代表0

　　人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　3）本公司聘請(qǐng)的北京金杜(成都)律師事務(wù)所委派唐琪、楊雨佳律師對(duì)本次

　　股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　二、 提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果具體如下：

　　1、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；

　　1.01 補(bǔ)選秦亮為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：

　　同意161,720,056股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　其中，中小股東表決情況：

　　同意0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；

　　秦亮先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；任期與第十一屆董事會(huì)任

　　期一致。

　　1.02 補(bǔ)選周順為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：

　　同意161,720,056股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

　　其中，中小股東表決情況：

　　同意0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；

　　周順先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；任期與第十一屆董事會(huì)任

　　期一致。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜（成都）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：唐琪、楊雨佳

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合

　　《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》

　　的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表

　　決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　四川大通燃?xì)忾_(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二○年四月十一日