本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人：

　　1）會議召開的時(shí)間

　　①會議時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間:2020年4月10日（星期五）下午14：30。

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年4月10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年4月10日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　3）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：四川省成都市建設(shè)路55號華聯(lián)東環(huán)廣場10樓會議室。

　　4）召集人：本公司董事會。

　　5）主持人：公司董事、總經(jīng)理劉強(qiáng)先生。

　　受半數(shù)以上董事推舉，由公司董事、總經(jīng)理劉強(qiáng)先生主持本次會議。

　　6）會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　1）股東出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表股份161,720,056股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0937%。符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，大會決議合法有效。

　　其中：

　?、俪鱿敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份161,720,056股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0937%。

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?、鄢鱿敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）及股東授權(quán)委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。

　　3）本公司聘請的北京金杜(成都)律師事務(wù)所委派唐琪、楊雨佳律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、 提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果具體如下：

　　1、 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；

　　1.01  補(bǔ)選秦亮為第十一屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：

　　同意161,720,056股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　其中，中小股東表決情況：

　　同意0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；

　　秦亮先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事；任期與第十一屆董事會任期一致。

　　1.02  補(bǔ)選周順為第十一屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：

　　同意161,720,056股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

　　其中，中小股東表決情況：

　　同意0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；

　　周順先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事；任期與第十一屆董事會任期一致。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜（成都）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：唐琪、楊雨佳

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2020年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　四川【大通燃?xì)?/a>(000593)、股吧】開發(fā)股份有限公司董事會

　　二○二○年四月十一日