重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年4月13日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，董事長(zhǎng)宋壽順先生主持會(huì)議，以記名投票方式表決，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書范麗婷出席會(huì)議；公司副總裁徐培濤先生、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)倪金瑞先生、副總裁隋同波先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《公司2019年年度報(bào)告及摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)主席薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　8、《關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)董事的議案》

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　不適用

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：晏國(guó)哲、貢嘉文

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

　　2020年4月14日