本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開；

　　2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案，未變更前次股東大會決議；

　　3、本次會議無新議案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長許丹青

　　3、會議召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年4月16日下午2:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年4月16日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年4月16日9:15-15:00的任意時間。

　　4、會議地點(diǎn)：廣東省臺山市臺城長興路9、11號【特一藥業(yè)(002728)、股吧】集團(tuán)股份有限公司二樓會議室

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份62,617,317股，占上市公司總股份的30.7677％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份62,561,000股，占上市公司總股份的30.7401％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份56,317股，占上市公司總股份的0.0277％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份57,317股，占上市公司總股份的0.0282％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,000股，占上市公司總股份的0.0005％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份56,317股，占上市公司總股份的0.0277％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師等出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　議案1.00 《2019年度董事會工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案2.00 《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案3.00 《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案4.00 《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,617,317股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意57,317股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案5.00 《關(guān)于審議公司2019年年度報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案6.00 《董事會關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案7.00 《關(guān)于審議續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案8.00 《關(guān)于向商業(yè)銀行申請集團(tuán)綜合授信額度并對子公司授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案9.00 《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意62,561,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9101％；反對56,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0899％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.7447％；反對56,317股，占出席會議中小股東所持股份的98.2553％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：曹平生、常寶

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月17日