【萬(wàn)馬科技(300698)、股吧】股份有限公司關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告原預(yù)計(jì)披露日期為2020年4月27日

　　●2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告延期后的披露日期為2020年5月20日

　　一、審議程序情況

　　萬(wàn)馬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“萬(wàn)馬科技公司”）于2020年4月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》。

　　二、延期披露說(shuō)明

　?。ㄒ唬o(wú)法按期披露的原因

　　受新型冠狀肺炎疫情影響，全國(guó)各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)有所延遲，公司重要子公司安華智能股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安華公司”）位于武漢，導(dǎo)致公司既定的各項(xiàng)審計(jì)程序比原計(jì)劃有所延遲。目前相關(guān)審計(jì)工作尚在進(jìn)行中，公司預(yù)計(jì)無(wú)法于2020年4月27日披露2019年經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)告。

　?。ǘ┦芤咔橛绊懯马?xiàng)及程度

　　公司杭州本部受疫情影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)延期，子公司安華智能股份公司因武漢封城原因，審計(jì)機(jī)構(gòu)入場(chǎng)時(shí)間及各項(xiàng)審計(jì)程序完成時(shí)間比原計(jì)劃大幅推后，武漢子公司審計(jì)工作大幅延后至武漢解封之后才正式開(kāi)展實(shí)質(zhì)性審計(jì)程序。而會(huì)計(jì)口徑重要分部安華智能股份公司營(yíng)業(yè)收入占公司2020年合并口徑在20%-30%左右，對(duì)公司報(bào)表整體影響較大。審計(jì)工作進(jìn)度晚于預(yù)期致使公司無(wú)法在法定日期前披露年報(bào)。

　　三、當(dāng)前相關(guān)工作進(jìn)展情況

　　目前，隨著武漢地區(qū)解封，安華智能股份公司員工已陸續(xù)返崗，武漢地區(qū)銀行及安華智能相關(guān)供應(yīng)商和客戶也開(kāi)始陸續(xù)復(fù)工，公司年審會(huì)計(jì)師開(kāi)始調(diào)取原始憑證、發(fā)放詢證函等必要的審計(jì)工作。公司杭州本部目前已初步完成主要收入、成本的確認(rèn)和計(jì)量審核工作，年審會(huì)計(jì)師正在整理底稿中。公司已完成年審數(shù)據(jù)外的相關(guān)工作，包括2019年年度報(bào)告中非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分的錄入、年度董事會(huì)相關(guān)議案等。

　　四、應(yīng)對(duì)措施及預(yù)計(jì)披露時(shí)間

　　疫情發(fā)生后，公司積極組織員工克服復(fù)工復(fù)產(chǎn)上的諸多難題，配合年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行前期審計(jì)工作。結(jié)合公司受疫情影響程度，經(jīng)與年審會(huì)計(jì)師協(xié)商確認(rèn)，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司將經(jīng)審計(jì)2019年年度報(bào)告披露日期延至2020年5月20日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將于2020年第一季度報(bào)告披露的同日披露2019年度主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所結(jié)論性意見(jiàn)

　　我們核查了萬(wàn)馬科技公司關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的公告（    公告編號(hào)：2020-017）中披露與年度報(bào)告審計(jì)有關(guān)的事項(xiàng)屬實(shí)。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于延期出具萬(wàn)馬科技股份有限公司2019年度審計(jì)報(bào)告的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。

　　七、報(bào)備文件

　　1、第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　萬(wàn)馬科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月17日

　　證券代碼：300698

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)馬科技

　　公告編號(hào)：2020-018

　　萬(wàn)馬科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　萬(wàn)馬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月12日向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議的書(shū)面通知，并于2020年4月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張禾陽(yáng)女士主持，應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真討論，投票表決，形成如下決議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避表決。

　　三、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　萬(wàn)馬科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月17日