本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2020年3月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-008）。為保護(hù)廣大投資者的利益，提請(qǐng)各位股東正確行使股東大會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)披露關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的提示性公告。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　(一)大會(huì)屆次：焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司2019年度股東大會(huì)。

　　(二)大會(huì)召集人：公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定召開(kāi)公司2019年度股東大會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次大會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2020年4月22日(星期三)下午2點(diǎn)30分。

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年4月22日日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時(shí)間為：2020年4月22日，上午9:15-下午15:00。

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　1.現(xiàn)場(chǎng)表決方式：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)股權(quán)登記日：2020年4月16日(星期四)

　　(七)出席對(duì)象

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的律師；

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河南省焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新路南側(cè)公司辦公樓二樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)大會(huì)審議議案

　　■

　　(二)相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

　　1、上述議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2020年3月26日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的《第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-004）、《第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-005）和《公司2019年年度報(bào)告》全文及摘要、《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》及《公司2019年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)：2020-007）。

　　2、上述議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　3.按照《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等要求，獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。述職報(bào)告全文請(qǐng)查閱2020年3月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記事項(xiàng)

　　(一)出席通知

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于2020年4月20日前將出席會(huì)議的通知送達(dá)本公司，股東可以親自或通過(guò)郵寄、傳真方式送達(dá)通知。通過(guò)郵寄方式的通知以本公司收到日期為準(zhǔn)。

　　(二)登記方式

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2。

　　(三)登記時(shí)間：2020年4月17日、4月20日9:00至17:00。

　　(四)登記地點(diǎn)：河南省焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新路南側(cè)本公司辦公樓二樓董事會(huì)辦公室。

　　(五)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：馬東洋   石睿

　　聯(lián)系電話：0391-2535596   傳真：0391-2535597

　　聯(lián)系地址：河南省焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新路南側(cè)    郵編：454005

　　電子郵箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股東大會(huì)股東的相關(guān)費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程請(qǐng)見(jiàn)附件1--參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

　　六、備查文件

　　召集本次股東大會(huì)并提交大會(huì)提案的公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月18日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360612

　　2、投票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)方投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2020年4月22日 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年4月22日9:15 - 15：00。

　　2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　本人(本單位)全權(quán)委托                     先生(女士)代表本人(本單位)出席焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本人(本單位)依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列議案進(jìn)行投票，如無(wú)指示，則由代理人酌情決定投票。

　　■

　　注：請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)欄填寫(xiě)投票給候選人的票數(shù)。

　　委托人名稱：                委托人持股數(shù)：

　　證券賬戶號(hào)碼：              委托人持有股份性質(zhì)：

　　受托人姓名：                受托人身份證號(hào)碼：

　　有效期限：簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)

　　委托人簽名/蓋章：

　　簽發(fā)日期：  年  月  日