本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司擬以2019年末總股數(shù)917,952,672股為基數(shù)，向全體普通股股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.2 元（含稅）。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　● 本年度現(xiàn)金分紅占2019年度歸屬上市公司普通股股東凈利潤的6.21%，低于30%，主要原因考慮公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和經(jīng)營模式，公司圍繞各主業(yè)開展業(yè)務(wù)需要大量資金。

　　一、利潤分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2019年度共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣295,691,376.56元。經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，公司2019年度利潤分配方案如下：

　　擬以公司2019年末總股本917,952,672股為基數(shù)，向全體普通股股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.2元（含稅），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18,359,053.44元，占2019年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的6.21%。

　　在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

　　二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

　?。ㄒ唬┕舅幮袠I(yè)情況及特點(diǎn)

　　目前，國家積極實(shí)施“一帶一路”倡議，助力企業(yè)走出去，大力推進(jìn)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》實(shí)施，全面深化國企改革，公司所處的石油化工施工領(lǐng)域的市場需求依然較大，市場整體處于平穩(wěn)較快發(fā)展。

　?。ǘ┕景l(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

　　公司主業(yè)為工程設(shè)計(jì)咨詢、工程施工、工程總承包、設(shè)備物資制造銷售、無損檢測、吊裝運(yùn)輸、項(xiàng)目檢維修服務(wù)為一體的綜合性工程公司。近年來，公司積極抓住石化施工領(lǐng)域發(fā)展機(jī)遇，圍繞設(shè)計(jì)施工主業(yè)，深化企業(yè)改革，不斷提高核心競爭力，營業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)大，為公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　?。ㄈ┕居郊百Y金需求

　　2019年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.68億元，同比增加6.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29.57億元，同比增長5.09%。截止報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)84.11億元，同比增長1.42%。隨著公司資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資活動(dòng)對資金的需求量也隨之增大。

　?。ㄋ模┕粳F(xiàn)金分紅水平較低的原因

　　公司所處的石化施工行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，市場競爭十分激烈，行業(yè)普遍毛利率較低，加上所屬施工項(xiàng)目點(diǎn)多面廣、生產(chǎn)周期長的行業(yè)特點(diǎn)，用于維持日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求量較大，不宜采取較高的現(xiàn)金股利分紅政策。

　　為搶抓市場機(jī)遇，持續(xù)深化公司戰(zhàn)略，尋求新的增長點(diǎn)，在工程設(shè)計(jì)施工業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)等領(lǐng)域需要大量的資金投入，需要積累適當(dāng)?shù)牧舸媸找妫鉀Q發(fā)展過程中面臨的資金問題。

　?。ㄎ澹┕玖舸嫖捶峙淅麧櫟拇_切用途及預(yù)計(jì)收益情況

　　公司留存未分配利潤主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，為項(xiàng)目施工建設(shè)提供保障。2020年，公司將牢牢抓住新的市場機(jī)遇，保持資產(chǎn)穩(wěn)步增長，不斷鞏固擴(kuò)大公司在石化施工領(lǐng)域的市場份額，加大對增量市場投入，進(jìn)一步加大深化改革的力度，主動(dòng)適應(yīng)市場形勢，實(shí)現(xiàn)工程承包、資本運(yùn)作與生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)同發(fā)展，全力以赴為公司和廣大股東帶來長期持續(xù)回報(bào)。

　　因此，充分考慮公司當(dāng)前所處行業(yè)的特點(diǎn)以及未來資金需求情況，兼顧公司可持續(xù)發(fā)展與股東回報(bào)的需求，制定了較為持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配政策。

　　三、履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議以 9 票贊同，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司2019 年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司董事會(huì)從公司發(fā)展階段、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及實(shí)際發(fā)展情況，并綜合考慮當(dāng)前資金需求和后續(xù)規(guī)劃擬定的 2019 年度利潤分配預(yù)案，我們認(rèn)為：該預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，符合公司長期、可持續(xù)發(fā)展需要，決策程序合法，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益，同意將該議案提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2019 年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，同意將該議案提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　公司2019年度利潤分配預(yù)案需經(jīng) 2019 年年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　陜西延長石油化建股份有限公司

　　2020年4月21日