本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年4月22日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東風(fēng)東路2555號(hào)鳳冠假日酒店

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長常懷春先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事丁建生先生、徐孟洲先生、曹一平先生、婁賀統(tǒng)先生、吳非先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)；部分高管列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于2019年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易及續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案9《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易及續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》，股東大會(huì)表決時(shí),有利害關(guān)系的控股股東山東華魯恒升集團(tuán)有限公司及一致行動(dòng)人山東華魯恒升集團(tuán)德州熱電有限責(zé)任公司合計(jì)持有的522,045,787股回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：成威、徐樂

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　2020年4月23日