本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川【川潤股份(002272)、股吧】有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2020年4月24日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》,決定于2020年5月20日召開公司2019年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：2019年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開2019年度股東大會，會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、本次股東大會的召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年 05月 20日（星期三）下午 14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年 05月 20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年05月20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020年05月20日9:15-15:00 的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年05月15日

　　7、會議出席對象

　?。?）公司股東：截至2020年 05月15日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

　?。?）其他相關(guān)人員。

　　8、會議召開地點：四川省成都市郫縣現(xiàn)代工業(yè)港港北六路85號公司辦公樓二樓第三會議室

　　二、本次股東大會會議審議事項

　?。ㄒ唬┳h案名稱

　　1、審議《2019年度董事會工作報告》

　　2、審議《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議《2019年年度報告及摘要》

　　4、審議《2019年度財務(wù)決算報告》

　　5、審議《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　6、審議《關(guān)于為子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　7、審議《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及授權(quán)公司董事長簽署有關(guān)借款、擔(dān)保協(xié)議的議案》

　　8、審議《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

　　9、審議《關(guān)于開展使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　10、審議《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》

　　11、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　?。ǘ┳h案披露情況

　　以上議案詳見2020年4月27日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　特別提示：根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，審議上述議案需對中小投資者（公司董監(jiān)高、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并及時公開披露。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2020年05 月19日下午17：00前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：成都工業(yè)園辦公樓董事會辦公室

　　地址：四川省成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)港港北六路85號

　　郵編：611743

　　3、登記時間：2020年5月18日、2020年05月19日，上午 9 :00—11: 00，下午 14 :00—17: 00。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　?。?）投票時間：2020年05月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　?。?）投票代碼：362272；投票簡稱：川潤投票

　?。?）股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，如1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的委托價格分別申報，具體如下表所示：

　　■

　?、墼凇拔泄蓴?shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　（4）投票說明

　?、偃绻蓶|對所有議案均表示相同意見，可以只對“總議案”進行投票；

　?、趯Α翱傋h案”進行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以對相關(guān)議案投票表決為有效意見，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)；

　　③股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)；

　?、?對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　?、莶环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　?、佟⒒ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年05月20日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15-15:00。

　?、?、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　?、?、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　六、附件

　　授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　四川川潤股份有限公司

　　董  事  會

　　2020年5月15日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　■

　　茲全權(quán)委托     (先生/女士)代表本(公司/本人）出席四川川潤股份有限公司2019年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　一、議案表決

　　二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　是□否□

　　三、本委托書有效期限：

　　委托人簽名（蓋章）：               受托人姓名：

　　委托人股東賬號：                   受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　注：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。