本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議通知于2020年5月14日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。會議于2020年5月17日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，本次會議由董事長古少波先生主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。會議召集召開符合《中華人民共和國公司法》（“以下簡稱《公司法》”）和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

　　鑒于公司第六屆董事會任期于2020年5月17日屆滿，為適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及運營需要，公司董事會擬進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦并經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名李文基先生、古少波先生、于泳波先生、蔡文先生、陸先念先生、黃黎黎女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）；董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述非獨立董事候選人尚需提交公司股東大會以累積投票方式進行選舉，第七屆董事會董事任期三年，自公司2020年度第二次臨時股東大會通過之日起計算。截至本公告披露日，公司現(xiàn)行有效的《公司章程》中規(guī)定公司董事會由七名董事組成，公司已于2020年4月28日召開第六屆董事會第三十次會議和第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，修訂后的《公司章程》中規(guī)定公司董事會由九名董事組成，該議案尚需提交公司于2020年5月22日召開的2019年度股東大會以特別決議審議通過后方可生效，屆時如股東大會未審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，則本次董事會提名第七屆董事會候選人的總?cè)藬?shù)將超過現(xiàn)行有效《公司章程》規(guī)定的人數(shù)上限，公司將再次召開董事會和股東大會，重新進行董事會換屆選舉。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會非獨立董事就任前，原非獨立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。公司董事會對本次屆滿的全體非獨立董事在任職期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　就本次董事會換屆事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦并經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名鄢國祥先生、黃亞英先生和劉雪生先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），以上三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中鄢國祥先生、劉雪生先生為會計專業(yè)人士；董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，提交公司2020年度第二次臨時股東大會以累積投票方式進行選舉。第七屆董事會董事任期三年，自公司2020年度第二次臨時股東大會通過之日起計算。

　　公司第六屆董事會獨立董事在新一屆董事會選舉完成后將不再擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)，亦不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行獨立董事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。公司董事會對本次屆滿的全體獨立董事在任職期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》刊登于2020年5月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。就本次董事會換屆事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資的議案》；

　　公司為優(yōu)化全資子公司深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“寶鷹建設(shè)”）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，滿足寶鷹建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展流動資金需求，以增強寶鷹建設(shè)與國內(nèi)外大型公司的戰(zhàn)略合作機會和盈利能力。同意公司使用自有資金人民幣5億元對全資子公司寶鷹建設(shè)進行增資，增資完成后寶鷹建設(shè)注冊資本由100,000萬元增加至150,000萬元，仍為公司全資子公司。

　　具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對全資子公司增資的公告》（    公告編號：2020-052）。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》；

　　大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“大華會所”）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在為公司提供審計服務(wù)的過程中，能夠按照國家有關(guān)規(guī)定以及注冊會計師職業(yè)規(guī)范的要求，以公允、客觀的態(tài)度開展審計工作，按時完成公司委托的各項工作，具備為公司提供財務(wù)報告和審計服務(wù)的資質(zhì)和能力；大華會所在執(zhí)業(yè)過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表獨立審計意見，公司認為大華會所能夠滿足公司2020年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計工作要求。為確保公司2020年度財務(wù)及內(nèi)控審計工作的順利進行及審計工作的連續(xù)性，公司決定聘請大華會所為公司 2020 年度審計機構(gòu)，聘期為一年，審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)年度審計工作量及市場價格水平?jīng)Q定。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案須提請公司2020年度第二次臨時股東大會審議?！蛾P(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的公告》（    公告編號：2020-053）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2020年度第二次臨時股東大會的議案》。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定于2020年6月2日召開2020年度第二次臨時股東大會。

　　《關(guān)于召開2020年度第二次臨時股東大會的通知》（    公告編號：2020-054）刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

　　三、備查文件

　　公司第六屆董事會第三十一次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月17日

　　附件：第七屆董事會候選人簡歷

　　一、 非獨立董事候選人簡歷

　　1、李文基先生：1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，中共黨員。曾任深圳奧康德石油貿(mào)易集團公司辦公室副主任、董事會秘書，深圳商業(yè)儲運公司副總經(jīng)理，深圳市康樂環(huán)境工程有限公司總經(jīng)理，深圳市奧尼卡環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理，深圳市和福資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，深圳前海農(nóng)產(chǎn)品交易所股份有限公司董事、總經(jīng)理，深圳市海吉星置地有限公司董事長、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任珠海航空城發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“航空城集團”）黨委書記、董事長，珠海機場集團公司董事長，珠海市珠港機場管理有限公司副董事長。

　　截至本公告披露日，李文基先生未持有本公司股份，為公司控股股東航空城集團黨委書記、董事長，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　2、古少波先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師、高級工程師，中共黨員。曾先后在教育戰(zhàn)線任教、中國人民解放軍某部隊服役和公安機關(guān)工作學(xué)習(xí)；曾任普寧市公安局民警、副所長、所長、黨支部書記等職務(wù)；曾在深圳市公安局交通警察局任民警、副大隊長職務(wù)。現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理、董事，中共深圳寶鷹建設(shè)集團委員會黨委書記，深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司董事長，深圳市寶鷹智慧城市科技發(fā)展有限公司董事兼總經(jīng)理；南山區(qū)政協(xié)第五屆政協(xié)委員，中共深圳裝飾行業(yè)委員會黨委副書記，中國建筑裝飾協(xié)會副會長，廣東省建筑業(yè)協(xié)會副會長，廣東省建筑裝飾材料行業(yè)協(xié)會副會長，廣東省企業(yè)聯(lián)合會副會長，深圳市商業(yè)聯(lián)合會副會長，深圳市企業(yè)（家）聯(lián)合會副會長，深圳市裝飾行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長，深圳市裝飾行業(yè)協(xié)會專家?guī)鞂＜摇?/p>

　　截至本公告披露日，古少波先生直接持有公司股份4,347,555股（占公司總股本0.32%），與公司董事、副總經(jīng)理古樸先生為兄弟關(guān)系，與公司副總經(jīng)理溫林樹先生為表兄弟關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的股東深圳市寶賢投資有限公司實際控制人古少明先生為兄弟關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　3、于泳波先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士研究生，中共黨員。曾任深圳市龍崗區(qū)人民法院民庭書記員、正科級審判員兼機關(guān)服務(wù)中心主任，深圳市龍崗區(qū)平湖街道黨工委委員、執(zhí)法隊隊長，深圳市龍崗區(qū)委（府）辦副主任、區(qū)信訪局局長，深圳市龍崗區(qū)龍城街道黨工委副書記、維穩(wěn)綜治辦主任，深圳市龍崗區(qū)社會工作委員會副主任（正處），深圳市龍崗區(qū)政協(xié)辦公室主任、區(qū)四屆政協(xié)委員、常委?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司董事、總裁，深圳市人民檢察院人民監(jiān)督員，深圳市龍崗區(qū)政協(xié)提案工作學(xué)會會長，龍崗區(qū)新的社會階層人士聯(lián)合會常務(wù)副會長。

　　截至本公告披露日，于泳波先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　4、蔡文先生：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計師職稱，中共黨員。曾任兵器工業(yè)部國營山川機械廠財務(wù)處會計，珠海機場集團公司財務(wù)部財務(wù)管理科副科長、經(jīng)營中心財務(wù)科科長，珠?？崭凼称酚邢薰矩攧?wù)總監(jiān)，珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理局和珠海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會派駐企業(yè)財務(wù)總監(jiān)，航空城集團總會計師?，F(xiàn)任航空城集團副總經(jīng)理，珠海航空有限公司董事，珠海機場集團公司副總裁，珠海市珠港機場管理有限公司監(jiān)事，珠海京投實業(yè)有限公司董事。

　　截至本公告披露日，蔡文先生未持有本公司股份，為公司控股股東航空城集團副總經(jīng)理，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　5、陸先念先生：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，文學(xué)碩士研究生，中共黨員。曾任珠海新聞網(wǎng)新聞版塊主編，《廣州日報》珠三角新聞中心記者，珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司市場推廣部高級主管，珠海華發(fā)集團有限公司品牌管理部高級主管，航空城集團高級文秘主管、黨群監(jiān)察部副主任?，F(xiàn)任航空城集團綜合事務(wù)部副主任。

　　截至本公告披露日，陸先念先生未持有本公司股份，為公司控股股東航空城集團綜合事務(wù)部副主任，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　6、黃黎黎女士：1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法律碩士，中級經(jīng)濟師，中共黨員。曾任航空城集團資產(chǎn)經(jīng)營部法務(wù)專員、法律業(yè)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任航空城集團資產(chǎn)經(jīng)營部副總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，黃黎黎女士未持有本公司股份，為公司控股股東航空城集團資產(chǎn)經(jīng)營部副總監(jiān)，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　二、 獨立董事候選人簡歷

　　1、鄢國祥先生：1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊會計師。曾任深圳興粵會計師事務(wù)所審計經(jīng)理，信永中和會計師事務(wù)所高級經(jīng)理，天健會計師事務(wù)所高級經(jīng)理，章源鎢業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理，大華會計師事務(wù)所合伙人，深圳市君行信息咨詢公司總經(jīng)理，木林森股份有限公司獨立董事，華塑控股股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任深圳市士辰咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，伊戈爾電器股份有限公司獨立董事，深圳市【天威視訊(002238)、股吧】股份有限公司獨立董事，中國生物技術(shù)科技服務(wù)公司獨立董事，珠海展辰新材料股份有限公司獨立董事，深圳市中軟易通科技有限公司監(jiān)事，江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院客座教授。

　　截至本公告披露日，鄢國祥先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　2、黃亞英先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國政法大學(xué)法學(xué)碩士，中共黨員。1988年至2003年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。2003年9月至今任職深圳大學(xué)教授，其中2006年至2009年擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院副院長，2009年7月至2019年擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院院長，深圳大學(xué)學(xué)位評定委員會委員?，F(xiàn)任大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司獨立董事，深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司獨立董事，方大集團股份有限公司獨立董事，深圳大學(xué)教授，廣東北源律師事務(wù)所兼職律師。

　　截至本公告披露日，黃亞英先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　3、劉雪生先生： 1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級會計師、中國注冊會計師資格。曾任華僑城集團經(jīng)理、會計師、子公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市注冊會計師協(xié)會秘書長，中國注冊會計師協(xié)會理事，廣東省注冊會計師協(xié)會常務(wù)理事，深圳市會計學(xué)會副會長，深圳市計量質(zhì)量檢測研究院理事，深圳大學(xué)校外碩士導(dǎo)師，兼任佳兆業(yè)集團控股有限公司獨立董事，平安基金管理公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，劉雪生先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002047         證券簡稱：【寶鷹股份(002047)、股吧】    公告編號：2020-051

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2020年5月14日以書面、電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于 2020年5月17日以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席余少潛先生主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期于2020年5月17日屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，公司監(jiān)事會擬進行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第七屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名，公司監(jiān)事會同意提名余少潛先生、蔡維彥先生為第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。經(jīng)公司監(jiān)事會審查，余少潛先生和蔡維彥先生不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及《公司章程》等法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。

　　此次換屆選舉，公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，本次單一股東提名的監(jiān)事候選人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。上述非職工代表監(jiān)事候選人尚需提交股東大會以累積投票表決方式進行選舉，在通過股東大會選舉之后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

　　為保證監(jiān)事會的正常運作，在第七屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司現(xiàn)任監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定認真履行監(jiān)事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。公司對第六屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心地感謝！

　　2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“大華會所”）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供財務(wù)報告和審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。大華會所在執(zhí)業(yè)過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表獨立審計意見，我們認為大華會所能夠滿足公司2020年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計工作要求。為確保公司2020年度財務(wù)及內(nèi)控審計工作的順利進行及審計工作的連續(xù)性，同意聘請大華會所為公司 2020 年度審計機構(gòu)，聘期一年。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案須提請公司股東大會審議?！蛾P(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的公告》（    公告編號：2020-053）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2020年5月17日

　　附件：第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　1、余少潛先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理博士。曾任深圳市龍崗區(qū)城市建設(shè)開發(fā)總公司經(jīng)理，深圳市公眾高爾夫球場管理中心副主任，深圳市龍崗體育公園管理有限公司董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席, 惠州寶鷹宅配家居有限公司監(jiān)事會主席，深圳市深國際融資租賃有限公司監(jiān)事，第八屆、第九屆廣東省青年聯(lián)合會委員，中國人民大學(xué)深圳校友企業(yè)家商會理事。

　　截至本公告披露日，余少潛先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　2、蔡維彥先生： 1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會計學(xué)本科學(xué)歷，初級會計職稱。曾任【珠海港(000507)、股吧】明安企業(yè)有限公司財務(wù)部總賬會計，珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司財務(wù)部銷售會計、資金管理部經(jīng)理，格力地產(chǎn)股份有限公司資金部主管，珠海航空城發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“航空城集團”）財務(wù)會計部資金管理主辦。現(xiàn)任航空城集團金融事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，蔡維彥先生未持有本公司股份，為公司控股股東航空城集團金融事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002047             證券簡稱：寶鷹股份              公告編號：2020-052

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　關(guān)于對全資子公司增資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、增資事項概述

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月17日召開第六屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資的議案》，公司為優(yōu)化全資子公司深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“寶鷹建設(shè)”）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，滿足寶鷹建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展流動資金需求，增強寶鷹建設(shè)與國內(nèi)外大型公司的戰(zhàn)略合作機會和盈利能力，同意公司使用自有資金人民幣5億元對全資子公司寶鷹建設(shè)進行增資，增資完成后寶鷹建設(shè)注冊資本由100,000萬元增加至150,000萬元，仍為公司全資子公司。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資事項屬于公司董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、增資對象基本情況

　　1、公司名稱： 深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300192264106H

　　3、法定代表人：古少波

　　4、公司住所：深圳市南山區(qū)沙河街道華僑城東部工業(yè)區(qū)F1棟107C號

　　5、注冊資本： 100,000萬元人民幣

　　6、企業(yè)類型：股份有限公司(非上市)

　　7、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是承擔(dān)各類建筑（包括車、船、飛機）的室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計與施工；各類型建筑幕墻工程設(shè)計、制作、安裝及施工；承接公用、民用建設(shè)項目的建筑智能化、消防設(shè)施工程的設(shè)計與施工；承接公用、民用建設(shè)項目的機電設(shè)備、金屬門窗、鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝與施工；家具和木制品的設(shè)計、安裝；建筑裝飾石材銷售、安裝；建筑裝飾設(shè)計咨詢；新型建筑裝飾材料的設(shè)計、研發(fā)及銷售（以上各項不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定需報經(jīng)審批的項目，涉及有關(guān)主管部門資質(zhì)許可證需取得資質(zhì)許可后方可經(jīng)營）從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；建材批發(fā)、銷售；機械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品批發(fā)、銷售及租賃（不包括金融租賃活動）；有色金屬材料、金屬制品的銷售；國內(nèi)貿(mào)易；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。許可經(jīng)營項目是二類、三類醫(yī)療器械銷售。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司直接持有其99.835%股權(quán)，并通過公司全資子公司深圳市寶鷹智慧城市科技發(fā)展有限公司持有其0.165%股權(quán)，寶鷹建設(shè)系公司全資子公司。

　　三、本次增資的目的及對公司的影響

　　本次增資是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展需要，將有助于增強全資子公司寶鷹建設(shè)資本實力，促進寶鷹建設(shè)良性經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠利益。

　　公司本次對全資子公司進行增資，有利于滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的流動資金需求，提升子公司自身運營能力，更好地適應(yīng)外部競爭環(huán)境，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　公司第六屆董事會第三十一次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月17日

　　證券代碼：002047    證券簡稱：寶鷹股份      公告編號：2020-053

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月17日召開第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“大華會所”）為公司 2020 年度審計機構(gòu)。上述議案尚需提交公司2020年度第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將具體事項公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

　　大華會所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，作為公司2019年度審計機構(gòu)，在2019年度的審計服務(wù)中，大華會所嚴格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，按進度完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果，較好地履行了審計機構(gòu)職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。為保持審計工作的連續(xù)性，經(jīng)公司董事會審計委員會審議，提議續(xù)聘大華會所為公司2020年度審計機構(gòu)，聘期為一年，審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)年度審計工作量及市場價格水平?jīng)Q定。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、機構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　2、機構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

　　3、歷史沿革：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）品牌源自1985年10月上海財政局和上海財經(jīng)大學(xué)共同發(fā)起設(shè)立的大華會計師事務(wù)所。2009年11月26日，為適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，遵照財政部《關(guān)于加快我國注冊會計師行業(yè)發(fā)展的若干意見》的戰(zhàn)略方針，北京立信會計師事務(wù)所有限公司與廣東大華德律會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）等幾家較大規(guī)模的會計師事務(wù)所進行整體合并。合并重組、整合后北京立信會計師事務(wù)所有限公司更名為“立信大華會計師事務(wù)所有限公司”。2011年8月31日，更名為“大華會計師事務(wù)所有限公司”。2011年9月，根據(jù)財政部、國家工商行政管理總局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于推動大中型會計師事務(wù)所采取特殊普通合伙組織形式的暫行規(guī)定》轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制會計師事務(wù)所。2011年11月3日“大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”獲得北京市財政局京財會許可[2011]0101號批復(fù)。2012年2月9日，經(jīng)北京市工商行政管理局批準，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）登記設(shè)立。

　　4、注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

　　5、業(yè)務(wù)資質(zhì)：1992年首批獲得財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》，2006年經(jīng)PCAOB認可獲得美國上市公司審計業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業(yè)務(wù)資質(zhì)，2012年獲得《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密條件備案證書》至今。

　　6、曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　7、投資者保護能力：職業(yè)風(fēng)險基金2018年度年末數(shù)為543.72萬元，職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額為70,000萬元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　8、大華會所加入大華國際會計公司（原馬施云國際會計公司）。

　　（二）人員信息

　　1、截至2019 年末合伙人數(shù)量：196人；

　　2、截至2019年末注冊會計師人數(shù)：1458人，其中從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師人數(shù)為699人；

　　3、截至2019年末從業(yè)人員總數(shù)：6119人；

　　4、擬簽字注冊會計師從業(yè)經(jīng)歷：張朝鋮先生和劉國平先生分別于2007年和2011年開始從事審計業(yè)務(wù)，至今參與過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產(chǎn)核資、證監(jiān)局及財政部檢查等工作。

　?。ㄈI(yè)務(wù)信息

　　大華會所2018年度業(yè)務(wù)總收入170,859.33萬元，其中：審計業(yè)務(wù)收入149,323.68萬元，證券業(yè)務(wù)收入57,949.51萬元。2018年度大華會所為15623家公司提供審計服務(wù)，包括為240家上市公司提供年報審計服務(wù)，具備上市公司所在行業(yè)的審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

　?。ㄋ模﹫?zhí)業(yè)信息

　　大華會所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　1、項目合伙人（擬簽字注冊會計師）：姓名張朝鋮，注冊會計師，合伙人，2007年起從事審計業(yè)務(wù)，至今負責(zé)過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產(chǎn)核資、績效考核、證監(jiān)局及財政部檢查等工作，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　2、項目質(zhì)量控制負責(zé)人：姓名包鐵軍，注冊會計師，合伙人，1997年開始從事審計業(yè)務(wù)，專注于企業(yè)資產(chǎn)重組、上市公司及央企審計業(yè)務(wù)，曾負責(zé)多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始專職負責(zé)大華會所重大審計項目的質(zhì)量復(fù)核工作，審核經(jīng)驗豐富，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　3、擬簽字注冊會計師：姓名劉國平，注冊會計師，2011年開始從事審計業(yè)務(wù)，至今參與過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產(chǎn)核資、證監(jiān)局及財政部檢查等工作，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　?。ㄎ澹┱\信記錄

　　1、大華會所近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的概況：行政處罰1次，行政監(jiān)管措施19次，自律處分3次。

　　2、項目合伙人（擬簽字注冊會計師）張朝鋮、項目質(zhì)量控制負責(zé)人包鐵軍最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分，擬簽字注冊會計師劉國平2019年受到行政監(jiān)管措施1次，最近三年無刑事處罰、行政處罰和自律處分。

　　（六）審計收費

　　審計費用定價原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司董事會審計委員會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》，大華會所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，服務(wù)團隊具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能夠滿足公司年度財務(wù)及內(nèi)控審計的工作要求，同時為確保公司2020年度財務(wù)及內(nèi)控審計工作的順利進行及審計工作的連續(xù)性，同意向董事會提議續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度外部審計機構(gòu)。

　　（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見：

　　大華會所作為國內(nèi)最具規(guī)模的會計師事務(wù)所之一,具備證券從業(yè)相關(guān)資質(zhì)，在其擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。本次公司擬續(xù)聘大華會所作為2020年度審計機構(gòu)，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情形，因此我們同意聘請大華會所為公司2020年度審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司董事會審議。

　　2、獨立董事獨立意見：

　　經(jīng)核查，大華會所具備證券從業(yè)相關(guān)資質(zhì)，在擔(dān)任公司2019年度審計機構(gòu)的審計過程中，堅持獨立審計原則，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，能夠滿足公司2020年度審計工作的要求。公司擬續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意續(xù)聘大華會所為公司2020年度審計機構(gòu)并提請公司2020年度第二次臨時股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲氨O(jiān)事會審議情況

　　公司于2020年5月17日召開第六屆董事會第三十一次會議及第六屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘大華會所為公司2020年度審計機構(gòu)，聘期為一年。審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)年度審計工作量及市場價格水平?jīng)Q定，本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2020年度第二次臨時股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

　　3、公司董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的意見；

　　4、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　　5、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　6、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

　　7、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月17日

　　證券代碼：002047          證券簡稱：寶鷹股份    公告編號：2020-054

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議決定于2020年6月2日14：30召開公司2020年度第二次臨時股東大會。現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開股東大會的基本情況

　　1、股東大會屆次：2020年度第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第三十一次會議決議召開本次臨時股東大會，本次股東大會擬審議的有關(guān)事項業(yè)經(jīng)公司第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會議時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年6月2日(星期二)下午14：30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年6月2日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年6月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年6月2日9:15—15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準。

　　6、股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年5月26日（星期二）。

　　7、出席對象：

　?。?）截至2020年5月26日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟三樓多功能會議室。

　　二、股東大會審議事項

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　　1、《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

　　1.1、《選舉李文基為公司第七屆董事會非獨立董事》

　　1.2、《選舉古少波為公司第七屆董事會非獨立董事》

　　1.3、《選舉于泳波為公司第七屆董事會非獨立董事》

　　1.4、《選舉蔡文為公司第七屆董事會非獨立董事》

　　1.5、《選舉陸先念為公司第七屆董事會非獨立董事》

　　1.6、《選舉黃黎黎為公司第七屆董事會非獨立董事》

　　2、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

　　2.1、《選舉鄢國祥為公司第七屆董事會獨立董事》

　　2.2、《選舉黃亞英為公司第七屆董事會獨立董事》

　　2.3、《選舉劉雪生為公司第七屆董事會獨立董事》

　　3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

　　3.1、《選舉余少潛為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

　　3.2、《選舉蔡維彥為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

　　4、《關(guān)于續(xù)聘2020年度會計師事務(wù)所的議案》

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　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十一次會議、第六屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2020年5月18日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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　　1、議案1-3為以累積投票方式選舉非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進行，逐項表決。

　　2、議案2涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　3、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、制度的要求，本次會議審議的提案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　存放于公司回購股份專用證券賬戶的股份，作為公司實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃的股份來源，相關(guān)股份過戶之前不享有股東大會表決權(quán)；通過員工持股計劃獲得的對應(yīng)股份也不享有股東大會表決權(quán)。因此，如有存在以上股份均不參與本次股東大會的表決。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表：

　　■

　　四、會議登記方法

　　1、登記時間：2020年5月28日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

　　2、登記地點：深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟3樓寶鷹股份證券事務(wù)部（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印

　　件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

　?。?）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)送達公司登記地點為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：吳仁生

　　聯(lián)系電話：0755-82924810

　　傳真號碼：0755-88374949

　　郵箱：zq@szby.cn

　　地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟3樓

　　郵編：518040

　　（2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　七、附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、2020年度第二次臨時股東大會授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月17日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362047”，投票簡稱為“寶鷹投票”。

　　2、填報表決意見或表決票數(shù)

　?。?）提案設(shè)置

　　■

　　注：本次股東大會設(shè)置總議案，對應(yīng)議案編碼為 100。對于逐項表決的議案，1.00 代表議案 1，2.00 代表議案 2，依此類推。

　　1）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進行，逐項表決。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　① 選舉非獨立董事（如提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、? 選舉獨立董事（如提案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　2）對于非累積投票提案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　■

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年6月2日的交易時間，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年6月2日（股東大會召開當日）9:15—15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：

　　委托人證券賬號：

　　委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2020年 月日

　　本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　注：1、對于議案1-3采用累積投票制投票；

　　2、對于議案4，請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”表示。三者必選一項，多選或未做選擇則視為無效委托；

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字；

　　4、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。