備受關(guān)注的善林金融非法集資案有最新進展。

　　據(jù)上海公安官方微信號"警民直通車上海"消息，2018年9月20日，上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某，執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　經(jīng)偵查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題，注冊善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(“善林金融”)，并招募業(yè)務(wù)經(jīng)理高某某等人組建公司框架，后陸續(xù)在全國29個省、直轄市設(shè)立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息為餌，對外銷售虛構(gòu)的債權(quán)類理財產(chǎn)品，騙取投資人資金。

　　2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后設(shè)立“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”(后更名為：“億寶貸”)、“廣群金融”四家線上投資理財平臺，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售虛構(gòu)的理財產(chǎn)品，騙取投資人資金。

　　截至2018年4月9日案發(fā)，“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元，絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息，以此制造公司投資盈利和經(jīng)營狀況良好的假象，部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍，最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發(fā)時未兌付本金共計213億余元。截至目前，警方已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財產(chǎn)。經(jīng)全力追贓，目前初步追繳現(xiàn)金15億余元，現(xiàn)追贓挽損工作仍在進行中，最終清退將依法進行。

　　周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有為目的，使用詐騙的手法非法集資，浦東公安分局以涉嫌集資詐騙罪將上述12人移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴，其余人員以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察院審查起訴。

　　今年4月10日，善林金融總部被曝出遭警方突擊檢查，員工被解散。4月11日，上海市公安局浦東分局官微曾通報，4月9日，善林金融法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機關(guān)投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。

　　4月24日，上海市進一步發(fā)布消息，“善林金融”涉嫌非法吸收公眾存款涉案金額逾600億元，法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準被執(zhí)行逮捕。警方通報指出，“善林金融”通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，系典型的龐氏騙局。

　　上海警方稱，公安機關(guān)請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)資料至戶籍所在地或者居住地公安機關(guān)登記備案，配合開展調(diào)查取證工作。請廣大投資人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權(quán)益。