【甬金股份(603995)、股吧】在11月12日發(fā)布了招股意見書，其主要有內(nèi)容有：

　　603995甬金股份招股說明書目錄如下

　　發(fā)行概況 ....................................................................................................................... 1

　　發(fā)行人聲明 ................................................................................................................... 6

　　重大事項提示 ............................................................................................................... 7

　　一、股份流通限制和自愿鎖定的承諾 .................................................................... 7

　　二、關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案 .......................................................... 13

　　三、持股 5%以上的股東持股意向及減持安排 .................................................... 19

　　四、招股意向書信息披露無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的承諾 .......... 20

　　五、未履行公開承諾的約束措施 .......................................................................... 21

　　六、本次發(fā)行相關(guān)中介機構(gòu)承諾 .......................................................................... 24

　　七、關(guān)于填補因本次募集資金到位后即期回報被攤薄的措施及承諾 .............. 25

　　八、本次發(fā)行前滾存利潤分配計劃 ...................................................................... 29

　　九、本次發(fā)行后公司股利分配政策、現(xiàn)金分紅比例規(guī)定 .................................. 30

　　十、本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險因素”中的下列風(fēng)險 .............................. 31

　　十一、財務(wù)報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況 .................................. 34

　　目 錄 ......................................................................................................................... 37

　　第一節(jié) 釋義 ............................................................................................................. 43

　　一、普通術(shù)語 .......................................................................................................... 43

　　二、專業(yè)術(shù)語 .......................................................................................................... 46

　　第二節(jié) 概覽 ............................................................................................................. 48

　　一、發(fā)行人基本情況 .............................................................................................. 48

　　二、發(fā)行人控股股東及實際控制人簡介 .............................................................. 50

　　三、發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)及主要財務(wù)指標(biāo) .......................................................... 51

　　四、本次發(fā)行情況 .................................................................................................. 53

　　五、募集資金主要用途 .......................................................................................... 53

　　第三節(jié) 本次發(fā)行概況 ............................................................................................. 55

　　一、本次發(fā)行的基本情況 ...................................................................................... 55

　　二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 .................................................................................. 56

　　三、發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人之間的關(guān)系 .............................................. 58

　　四、與本次發(fā)行上市有關(guān)的重要日期 .................................................................. 58

　　第四節(jié) 風(fēng)險因素 ..................................................................................................... 59

　　一、市場風(fēng)險 .......................................................................................................... 59

　　二、經(jīng)營管理風(fēng)險 .................................................................................................. 62

　　三、財務(wù)風(fēng)險 .......................................................................................................... 63

　　四、政策風(fēng)險 .......................................................................................................... 65

　　五、募集資金投資項目實施的風(fēng)險 ...................................................................... 67

　　六、其他風(fēng)險 .......................................................................................................... 68

　　第五節(jié) 發(fā)行人基本情況 ......................................................................................... 69

　　一、發(fā)行人基本資料 .............................................................................................. 69

　　二、發(fā)行人改制重組情況 ...................................................................................... 69

　　三、發(fā)行人股本形成及其變化和重大資產(chǎn)重組情況 .......................................... 72

　　四、發(fā)行人歷次驗資情況及發(fā)起人投入資產(chǎn)的計量屬性 .................................. 91

　　五、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)及職能部門 .................................................. 93

　　六、發(fā)行人控股子公司、參股子公司的情況 ...................................................... 96

　　七、發(fā)起人、持有發(fā)行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況110

　　八、發(fā)行人股本情況 ............................................................................................ 125

　　九、發(fā)行人內(nèi)部職工股情況 ................................................................................ 128

　　十、發(fā)行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 ........ 128

　　十一、發(fā)行人員工及其社會保障情況 ................................................................ 128

　　十二、發(fā)行人主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作出的重

　　要承諾 .................................................................................................................... 131

　　第六節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù) ............................................................................................... 133

　　一、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來的變化情況 ................................ 133

　　二、發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況 ........................................................................ 134

　　三、發(fā)行人的行業(yè)競爭狀況 ................................................................................ 164

　　四、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的具體情況 ........................................................................ 173

　　五、發(fā)行人的主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn) ............................................................ 259

　　六、發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)、生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的資質(zhì)等 ........................ 271

　　七、發(fā)行人技術(shù)和研發(fā)情況 ................................................................................ 274

　　八、發(fā)行人在中國境外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的情況 .................................................... 285

　　九、發(fā)行人名稱中冠有“科技”的依據(jù) ................................................................ 285

　　第七節(jié) 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 ............................................................................... 287

　　一、發(fā)行人獨立運行情況 .................................................................................... 287

　　二、同業(yè)競爭情況 ................................................................................................ 289

　　三、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系 ........................................................................................ 292

　　四、關(guān)聯(lián)交易情況 ................................................................................................ 302

　　五、關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排 .................................................................... 355

　　六、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施 .................................................................................... 359

　　七、報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易制度的執(zhí)行情況及獨立董事意見 ................................ 362

　　八、保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師對關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)交易的核查意見 ........................ 363

　　第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員 ....................................... 365

　　一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員基本情況 ............................ 365

　　二、董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬的持股情況 .... 370

　　三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的其他對外投資情況 ........ 373

　　四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員薪酬情況 ............................ 374

　　五、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的兼職情況 ........................ 375

　　六、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員之間存在的親屬關(guān)系 ........ 376

　　七、董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員簽訂的協(xié)議及其作出的重要

　　承諾 ........................................................................................................................ 376

　　八、董事、監(jiān)事及高級管理人員的任職資格情況 ............................................ 376

　　九、董事、監(jiān)事及高級管理人員的變動情況 .................................................... 377

　　第九節(jié) 公司治理 ................................................................................................... 379

　　一、股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況 ................................................................................................................ 379

　　二、專門委員會的設(shè)置情況 ................................................................................ 387

　　三、報告期內(nèi)發(fā)行人違法違規(guī)情況 .................................................................... 389

　　四、報告期內(nèi)資金占用及對外擔(dān)保情況 ............................................................ 389

　　五、公司管理層對內(nèi)部控制制度自我評估意見 ................................................ 390

　　六、會計師對公司內(nèi)部控制的鑒證意見 ............................................................ 390

　　第十節(jié) 財務(wù)會計信息 ........................................................................................... 391

　　一、財務(wù)報表 ........................................................................................................ 391

　　二、注冊會計師審計意見 .................................................................................... 400

　　三、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)、合并財務(wù)報表范圍及變化情況 ............................ 402

　　四、報告期內(nèi)采用的主要會計政策和會計估計 ................................................ 403

　　五、適用的稅率及享受的主要財政稅收優(yōu)惠政策 ............................................ 429

　　六、分部情況 ........................................................................................................ 431

　　七、最近一年及一期內(nèi)收購兼并情況 ................................................................ 432

　　八、非經(jīng)常性損益情況 ........................................................................................ 432

　　九、報告期末主要資產(chǎn)狀況 ................................................................................ 435

　　十、最近一期末主要債務(wù)情況 ............................................................................ 437

　　十一、所有者權(quán)益變動 ........................................................................................ 440

　　十二、現(xiàn)金流量 .................................................................................................... 440

　　十三、財務(wù)報表附注中的或有事項、承諾事項、期后事項及其他重要事項 441

　　十四、財務(wù)指標(biāo) .................................................................................................... 443

　　十五、盈利預(yù)測報告 ............................................................................................ 444

　　十六、發(fā)行人歷次資產(chǎn)評估情況 ........................................................................ 445

　　十七、發(fā)行人歷次驗資情況 ................................................................................ 446

　　十八、財務(wù)報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營情況 ................................ 446

　　第十一節(jié) 管理層討論與分析 ............................................................................... 450

　　一、財務(wù)狀況分析 ................................................................................................ 450

　　二、盈利能力分析 ................................................................................................ 533

　　三、現(xiàn)金流量分析 ................................................................................................ 623

　　四、重大資本性支出分析 .................................................................................... 629

　　五、財務(wù)狀況和未來盈利能力趨勢分析 ............................................................ 630

　　六、未來股利分配規(guī)劃 ........................................................................................ 631

　　七、發(fā)行上市后股利分配的長期規(guī)劃 ................................................................ 632

　　八、關(guān)于攤薄即期回報風(fēng)險提示和采取措施的情況 ........................................ 632

　　第十二節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ....................................................................................... 638

　　一、公司未來發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo) .................................................................... 638

　　二、具體計劃 ........................................................................................................ 638

　　三、擬定上述發(fā)展計劃所依據(jù)的假設(shè)條件 ........................................................ 639

　　四、實施上述計劃面臨的主要困難 .................................................................... 640

　　五、上述業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 ................................................ 640

　　六、本次發(fā)行對實現(xiàn)上述發(fā)展目標(biāo)的作用 ........................................................ 640

　　第十三節(jié) 募集資金運用 ....................................................................................... 641

　　一、本次募集資金運用 ........................................................................................ 641

　　二、募集資金投資項目必要性與可行性分析 .................................................... 642

　　三、募集資金投資項目與公司發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)分析 ........................................ 653

　　四、募集資金投資項目具體情況 ........................................................................ 654

　　五、募集資金運用對經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的影響 ............................................ 660

　　第十四節(jié) 股利分配政策 ....................................................................................... 662

　　一、發(fā)行人最近三年股利分配政策 .................................................................... 662

　　二、報告期內(nèi)股利分配情況 ................................................................................ 662

　　三、發(fā)行完成后的股利分配政策 ........................................................................ 663

　　四、公司長期分紅回報規(guī)劃 ................................................................................ 668

　　五、中介機構(gòu)意見 ................................................................................................ 671

　　六、利潤共享安排 ................................................................................................ 671

　　第十五節(jié) 其他重要事項 ....................................................................................... 672

　　一、公司信息披露制度 ........................................................................................ 672

　　二、重大合同 ........................................................................................................ 672

　　三、對外擔(dān)保情況 ................................................................................................ 680

　　四、重大訴訟、仲裁事項或其他事項 ................................................................ 680

　　五、報告期內(nèi)是否存在轉(zhuǎn)貸、開具無真實交易背景的商業(yè)票據(jù)、與關(guān)聯(lián)方或

　　第三方直接進(jìn)行資金拆借、因外銷業(yè)務(wù)需要通過關(guān)聯(lián)方或第三方代收貨款情

　　形 ............................................................................................................................ 681

　　第十六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)中介機構(gòu)聲明 ........................... 686

　　一、本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員聲明 ............................................ 686

　　二、保薦人（主承銷商）聲明 ............................................................................ 687

　　三、發(fā)行人律師聲明 ............................................................................................ 690

　　四、會計師事務(wù)所聲明 ........................................................................................ 691

　　五、資產(chǎn)評估機構(gòu)聲明 ........................................................................................ 692

　　六、資產(chǎn)評估機構(gòu)聲明 ........................................................................................ 693

　　七、驗資機構(gòu)聲明 ................................................................................................ 695

　　八、驗資復(fù)核機構(gòu)聲明 ........................................................................................ 696

　　第十七節(jié) 備查文件 ............................................................................................... 697

　　一、備查文件 ........................................................................................................ 697

　　二、查閱時間及地點 ............................................................................................ 697

　　三、信息披露網(wǎng)址 ................................................................................................ 698

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域。公司于 2003 年 8 月成立，經(jīng)過多年努力，截至 2018 年末，已發(fā)展成為年產(chǎn)量超過 120 萬噸的知名專業(yè)不銹鋼冷軋企業(yè)。甬金股份中簽率會在其申購日當(dāng)天公布，具體日期為12月11日。

　　公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和國家火炬計劃項目承擔(dān)單位，自成立以來十分注重生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和技術(shù)裝備的研發(fā)。截至本招股意向書簽署日，公司共獲得99 項專利，其中發(fā)明專利 18 項，實用新型專利 81 項。公司是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠自主設(shè)計研發(fā)不銹鋼冷軋自動化生產(chǎn)線的企業(yè)之一，自主設(shè)計研發(fā)的二十輥可逆式精密冷軋機組等全套不銹鋼冷軋自動化生產(chǎn)線已達(dá)到國際先進(jìn)水平。憑借雄厚的生產(chǎn)工藝積累和強大的技術(shù)裝備研發(fā)實力，以子公司江蘇甬金為牽頭人的超薄精密不銹鋼帶（鋼管）項目聯(lián)合體成功中標(biāo)國家工業(yè)和信息化部“2017 年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造 2025）——重點新材料產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升重點項目”。

　　2018 年 1 月，公司參與完成的“超薄精密不銹鋼板帶關(guān)鍵技術(shù)”項目，經(jīng)中國金屬學(xué)會組織召開的科技成果評價會認(rèn)定，該項目成果達(dá)到國際領(lǐng)先水平。公司積極參與行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，截至本招股意向書簽署日，公司共制定 12 項產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和 1 項二十輥冷軋機組設(shè)備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，入選 2017 年浙江省“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)制訂計劃并已發(fā)布環(huán)保設(shè)備專用精密不銹鋼板產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對本行業(yè)共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到了示范和帶動作用。

　　為了保持在冷軋不銹鋼行業(yè)和市場中的競爭優(yōu)勢，公司非常注重新產(chǎn)品的開發(fā)，公司開發(fā)的“精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶”、“家用電器面板用精密不銹鋼板帶”、“300 系列奧氏體光亮面精密不銹鋼板帶”和“車用特寬超薄不銹鋼板帶”四項產(chǎn)品先后被認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品。公司精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶入選為國家火炬計劃項目。另外，公司開發(fā)的精密冷軋不銹鋼超薄中寬板帶被認(rèn)定為浙江名牌產(chǎn)品，YJBX 牌精密不銹鋼帶被認(rèn)定為江蘇省名牌產(chǎn)品，環(huán)保設(shè)備專用精密不銹鋼板被評為 2016 年浙江省優(yōu)秀工業(yè)產(chǎn)品，NO.4S/K 精密不銹鋼面板（家電類）被認(rèn)定為浙江省省級工業(yè)新產(chǎn)品（新技術(shù)）。

　　知識補充：招股說明書是股份公司公開發(fā)行股票時，就募股事宜發(fā)布的書面通告。招股說明書由股份公司發(fā)起人或股份化籌備委員會起草，送交政府證券管理機構(gòu)審查批準(zhǔn)。其主要內(nèi)容包括： ①公司狀況： 公司歷史、性質(zhì)、公司組織和人員狀況、董事、經(jīng)理、監(jiān)察人和發(fā)起人名單。②公司經(jīng)營計劃，主要是資金的分配和收支及盈余的預(yù)算。③公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和預(yù)測，設(shè)備情況、生產(chǎn)經(jīng)營品種、范圍和方式、市場營銷分析和預(yù)測。④專家對公司業(yè)務(wù)、技術(shù)和財務(wù)的審查意見。⑤股本和股票發(fā)行，股本形成、股權(quán)結(jié)構(gòu)、最近幾年凈值的變化，股票市價的變動情況、股息分配情形，股票發(fā)行的起止日期，總額及每股金額、股票種類及其參股限額，股息分配辦法，購買股份申請手續(xù)，公司股票包銷或代銷機構(gòu)。⑥公司財務(wù)狀況，注冊資本，清產(chǎn)核算后的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，年底會計師報告。⑦公司近幾年年度報告書。⑧附公司章程及有關(guān)規(guī)定。⑨附公司股東大會重要決議。⑩其他事項。招股說明書是發(fā)行股票時必備的文件之一，需經(jīng)證券管理機構(gòu)審核、批準(zhǔn)，也是投資者特別是公眾投資者認(rèn)購該公司股票的重要參考。