一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2017年5月23日(星期二)以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件已于2017年5月19日以傳真、電子郵件或當(dāng)面遞交方式通知送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事14名，實(shí)到董事14名，參加本次會(huì)議的董事超過(guò)全體董事的半數(shù)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于參與湖南省高速公路基于車牌識(shí)別的不停車手機(jī)移動(dòng)支付系統(tǒng)BOOT項(xiàng)目投標(biāo)事宜的議案》，同意本公司作為牽頭人，聯(lián)合兩家分別具有較強(qiáng)施工、設(shè)計(jì)能力且符合招標(biāo)文件要求的國(guó)有控股或參股公司組成聯(lián)合體，參與湖南省高速公路基于車牌識(shí)別的不停車手機(jī)移動(dòng)支付系統(tǒng)BOOT項(xiàng)目的投標(biāo)工作，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子具體實(shí)施。如本次投標(biāo)成功，尚需履行投資決策等程序。

　　表決結(jié)果：贊成14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。