一、項(xiàng)目投資概述

　　【上工申貝(600843)、股吧】(集團(tuán))股份有限公司擬在浙江省臺州市黃巖區(qū)投資建設(shè)制造基地。項(xiàng)目投資總額約為15,400萬元，資金來源為公司自有資金。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，本次投資不需要提交股東大會。

　　二、項(xiàng)目投資的背景

　　(一)公司大力發(fā)展中國“智”造

　　公司充分發(fā)揮全球化經(jīng)營布局的優(yōu)勢，有效配置各種資源，同時(shí)加快實(shí)施中國制造和中國創(chuàng)造，引領(lǐng)中國縫制設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在研發(fā)和制造方面，盡快實(shí)現(xiàn)“德國制造”、“東歐制造”和“中國制造”相結(jié)合的多個(gè)生產(chǎn)基地，目前在中國國內(nèi)有三大制造基地：一是上海南翔廠區(qū)的電控系統(tǒng)制造和自動縫制單元生產(chǎn)基地；二是江蘇省張家港市的高端厚料機(jī)和零件生產(chǎn)基地；三是浙江省臺州市的上工寶石基礎(chǔ)類產(chǎn)品與繡花機(jī)生產(chǎn)基地(即上工臺州椒江基地)，形成分工協(xié)作、協(xié)同發(fā)展、專業(yè)化生產(chǎn)多品牌產(chǎn)品以滿足不同層次客戶需求，不斷提高市場占有率和影響力。

　　(二)公司擁有全球領(lǐng)先的縫制技術(shù)

　　公司擁有全球高端的智能化、三維立體縫制技術(shù)，在中厚料機(jī)、服裝自動縫制單元、【機(jī)器人(300024)、股吧】控制的自動縫制技術(shù)和焊接技術(shù)等領(lǐng)域全球領(lǐng)先。產(chǎn)品應(yīng)用已突破了縫制機(jī)械行業(yè)傳統(tǒng)的市場應(yīng)用領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于汽車、環(huán)保、航空航天和新能源等領(lǐng)域，特別是輕質(zhì)碳素纖維縫紉技術(shù)和3D縫紉自動化技術(shù)為全球獨(dú)創(chuàng)。

　　(三)公司具備產(chǎn)品資源整合優(yōu)勢

　　公司旗下的杜克普愛華股份公司(以下簡稱“DA公司”)、百福工業(yè)系統(tǒng)及機(jī)械有限責(zé)任公司(以下簡稱“百福公司”)和KSL分公司均屬于縫制機(jī)械行業(yè)中的佼佼者，各自的優(yōu)勢產(chǎn)品在行業(yè)有很強(qiáng)的競爭力。DA公司的優(yōu)勢產(chǎn)品主要是西服、域的縫制設(shè)備；百福公司的優(yōu)勢產(chǎn)品是厚料和鞋類縫制設(shè)備以及粘合焊接機(jī)；而KSL分公司的優(yōu)勢主要集中在根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制自動縫制設(shè)備的用戶解決方案，特別是CNC自動縫制設(shè)備和機(jī)器人自動縫制設(shè)備。通過歐洲公司的內(nèi)部整合，綜合DA公司、百福公司和KSL分公司的優(yōu)勢產(chǎn)品，相互補(bǔ)充、加強(qiáng)，將進(jìn)一步推進(jìn)上工申貝“高端精品化”產(chǎn)品戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

　　(四)縫制機(jī)械市場回暖

　　2017年，我國縫制機(jī)械行業(yè)抓住國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)回暖、下游縫制設(shè)備周期性升級換代等重大機(jī)遇，以加快新品疊代和智能化應(yīng)用為抓手，加快產(chǎn)能恢復(fù)，聚焦創(chuàng)新與品質(zhì)，加強(qiáng)供應(yīng)與營銷體系建設(shè)，積極滿足國內(nèi)外市場需求。全年來，行業(yè)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的中高速增長，出口止跌回升，智能升級加快，質(zhì)效顯著提升，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中向好、智能引領(lǐng)”的顯著特征。

　　2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有增，產(chǎn)銷逐步趨于平衡，生產(chǎn)增速將有所趨緩，但有望繼續(xù)保持兩位數(shù)的中速增長；內(nèi)銷市場繼續(xù)擴(kuò)大，但逐漸趨于飽和，增速會呈現(xiàn)比較明顯的下降；出口將延續(xù)增長勢頭，出口額、出口量有望雙雙實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，創(chuàng)歷史新高。

　　三、項(xiàng)目投資的必要性

　　(一)公司擬以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，嫁接德國DA、百福產(chǎn)品技術(shù)，發(fā)展多品牌、智能產(chǎn)品制造，在臺州黃巖打造上工申貝最大的縫紉機(jī)生產(chǎn)基地。

　　根據(jù)上工申貝的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，國內(nèi)的研發(fā)制造職能主要由張家港、南翔和臺州三大基地承擔(dān)，形成了研發(fā)和營銷在滬、生產(chǎn)制造在江浙的經(jīng)營模式。張家港基地主要從事中厚料機(jī)的生產(chǎn)制造，南翔基地負(fù)責(zé)自動縫制單元及電控產(chǎn)品的研發(fā)和制造，上工臺州基地主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品。上工臺州黃巖制造基地的建設(shè)將為公司投入智能及柔性化機(jī)殼底板的加工生產(chǎn)線，以及大力發(fā)展智能產(chǎn)品制造打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　上工申貝計(jì)劃以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，逐步將公司旗下的DA、百福等公司的海外標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)移至臺州黃巖制造基地。臺州黃巖制造基地建成后，將積極推動標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品的智能化、模塊化的升級發(fā)展，與公司技術(shù)中心合作升級平、包、繃三類大批量縫紉機(jī)的電控系統(tǒng)。逐一對雙針、曲折、鎖、套、花樣等五類中批量縫紉機(jī)進(jìn)行改進(jìn)升級和開發(fā)試制，形成平臺化、多品牌、分檔次的同類產(chǎn)品歸口統(tǒng)一生產(chǎn)的格局。中厚料加工領(lǐng)域的縫制設(shè)備；百福公司的優(yōu)勢產(chǎn)品是厚料和鞋類縫制設(shè)備以及粘合焊接機(jī)，若能將德國技術(shù)引進(jìn)至臺州黃巖基地，將有助于公司國內(nèi)板塊從傳統(tǒng)制造業(yè)向高技術(shù)含量和高附加值的新型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。

　　臺州黃巖制造基地的建設(shè)，將堅(jiān)持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國外技術(shù)引進(jìn)雙軌并行，從多方面改變集團(tuán)外強(qiáng)中弱的現(xiàn)狀，大力發(fā)展集團(tuán)中國制造的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　(二)浙江臺州作為縫紉機(jī)之都，產(chǎn)品配套齊全、產(chǎn)業(yè)人力資源相對集中的作用，是上工新制造基地落戶地的最佳選擇。

　　浙江省臺州市是我國縫制設(shè)備制造之都，是全國最大的工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)和出口基地，經(jīng)過多年發(fā)展投入和不斷壯大，形成了相對完整的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)人力資源也相對集中。公司通過子公司上工寶石在臺州地區(qū)已經(jīng)發(fā)展兩年，比較熟悉和依賴當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)、人才資源。在臺州市另尋地塊投資建設(shè)新制造基地，不僅能夠繼續(xù)利用當(dāng)?shù)刭Y源，還能進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，對產(chǎn)業(yè)的上下游進(jìn)行布局。

　　四、項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容

　　(一)承辦單位

　　本項(xiàng)目的承辦單位為公司全資子公司上工縫制機(jī)械(浙江)有限公司，其基本情況如下：

　　企業(yè)名稱：上工縫制機(jī)械(浙江)有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：夏國強(qiáng)

　　注冊資本：1,000萬人民幣

　　營業(yè)期限：自2017年10月09日至2037年10月08日

　　住所：浙江省臺州市黃巖區(qū)新前街道下曹村

　　經(jīng)營范圍：縫制機(jī)械、紡織專用設(shè)備研發(fā)、制造、銷售，貨物進(jìn)出口與技術(shù)進(jìn)出口，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，會議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　(二)投資總額

　　本項(xiàng)目投資總額約為15,400萬元，其中：3,700萬元用于購買土地以及支付相關(guān)稅費(fèi)；11,700萬元用于廠房和配套設(shè)施建設(shè)。

　　(三)資金來源

　　借款的形式進(jìn)行出資。

　　(四)項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容

　　在臺州市政府出面協(xié)調(diào)和推動下，上工浙江以含稅費(fèi)總計(jì)約3,700萬元的價(jià)格通過招拍掛的形式在黃巖區(qū)模具小鎮(zhèn)購買約86.7畝土地用于臺州黃巖制造基地的建設(shè)。上工浙江將通過招標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位，進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)評審及確認(rèn)后建設(shè)施工。

　　(五)項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目將于2018年8月底啟動臺州黃巖基地建設(shè)施工，2019年7月施工建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，2019年底臺州黃巖制造基地投產(chǎn)。

　　五、項(xiàng)目投資對上市公司的影響

　　浙江臺州作為縫紉機(jī)之都，產(chǎn)品配套齊全、產(chǎn)業(yè)人力資源相對集中的作用，是上工新制造基地落戶地的最佳選擇。投資建設(shè)臺州黃巖制造基地有利于以公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，更好地嫁接德國DA、百福產(chǎn)品技術(shù)，發(fā)展多品牌、智能產(chǎn)品制造，打造上工申貝最大的縫紉機(jī)生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后，臺州黃巖制造基地將成為上工申貝在國內(nèi)最大的縫紉設(shè)備生產(chǎn)制造基地。臺州黃巖制造基地總投資額達(dá)到15,400萬元，建成的生產(chǎn)面積達(dá)到5萬平方米，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為40萬臺。本項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期約為7.9年，動態(tài)投資回收期(內(nèi)部預(yù)期收益率5%計(jì)算)約為9.7年。

　　六、項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(一)主要風(fēng)險(xiǎn)

　　1、縫制設(shè)備市場隨著國內(nèi)外整體宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)上下游市場呈現(xiàn)周期性波動，行業(yè)集中度不高，競爭較為激烈，將直接影響公司效益；

　　2、公司原材料等方面成本較高，在采購方面優(yōu)勢不明顯，導(dǎo)致市場競爭力不高；

　　3、黃巖當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)縫制設(shè)備制造行業(yè)的針對性政策尚未出臺，新基地的未來稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼等項(xiàng)目不能確定。

　　(二)對策

　　1、國際市場存在機(jī)遇，尤其是印度、越南市場增勢強(qiáng)勁，臺州黃巖生產(chǎn)基地可重點(diǎn)搶占海外潛力市場，提升公司整體效益；

　　2、部分高附加值的零部件進(jìn)行自主加工，如機(jī)殼底板等，同時(shí)進(jìn)一步完善供應(yīng)商體系，最大程度實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢；取得當(dāng)?shù)卣С帧?/p>

　　特此公告。

　　上工申貝(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　二〇一八年八月二日