公司于2018年9月3日召開了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議并審議通過了關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。

　　鑒于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2018年9月7日公布了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制的相關(guān)問題與解答》，公司對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，主要對(duì)“價(jià)格調(diào)整機(jī)制”議案的第(4)條子議案“觸發(fā)條件”進(jìn)行了修改，具體調(diào)整情況如下：

　　價(jià)格調(diào)整機(jī)制

　　調(diào)整前：

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，為應(yīng)對(duì)因整體資本市場(chǎng)波動(dòng)以及公司所處行業(yè)資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等市場(chǎng)及行業(yè)因素造成的公司股價(jià)下跌對(duì)本次交易可能產(chǎn)生的不利影響，本次交易擬引入發(fā)行價(jià)格的調(diào)整方案如下：

　　(1)價(jià)格調(diào)整方案對(duì)象

　　本次交易的股份發(fā)行價(jià)格

　　(2)價(jià)格調(diào)整方案生效條件

　?、賴?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)本次價(jià)格調(diào)整方案；

　?、诠竟蓶|大會(huì)審議通過本次價(jià)格調(diào)整方案。

　　(3)可調(diào)價(jià)期間

　　公司本次董事會(huì)決議公告日至本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)前。

　　(4)觸發(fā)條件

　?、倏烧{(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證指數(shù)(000001.SH)在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少10個(gè)交易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過10%；或

　?、诳烧{(diào)價(jià)期間內(nèi)，萬得基礎(chǔ)化工指數(shù)(882405.WI)在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少10個(gè)交易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過10%。

　　(5)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日

　　可調(diào)價(jià)期間內(nèi)的任一交易日，若調(diào)價(jià)觸發(fā)條件滿足(即“(4)觸發(fā)條件”中①或②項(xiàng)條件滿足任意一項(xiàng))，公司均有權(quán)在該日后的20個(gè)交易日內(nèi)召開董事會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并以該次董事會(huì)會(huì)議決議公告日作為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日。

　　(6)價(jià)格調(diào)整機(jī)制

　　在可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，公司僅可對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。若公司對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次交易中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整為：在不低于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的90%的基礎(chǔ)上(調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)=調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易總額÷調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易總量)，由董事會(huì)確定調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。

　　(7)發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整

　　若發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次價(jià)格調(diào)整方案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)。

　　(8)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息事項(xiàng)

　　在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。

　　調(diào)整后：

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，為應(yīng)對(duì)因整體資本市場(chǎng)波動(dòng)以及公司所處行業(yè)資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等市場(chǎng)及行業(yè)因素造成的公司股價(jià)下跌對(duì)本次交易可能產(chǎn)生的不利影響，本次交易發(fā)行價(jià)格的調(diào)整方案如下：

　　(1)價(jià)格調(diào)整方案對(duì)象

　　本次交易的股份發(fā)行價(jià)格。

　　(2)價(jià)格調(diào)整方案生效條件

　　a。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整方案；

　　b。公司股東大會(huì)審議通過價(jià)格調(diào)整方案。

　　(3)可調(diào)價(jià)期間

　　上市公司審議本次交易的董事會(huì)決議公告日至本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)前。

　　(4)觸發(fā)條件

　　a。向下調(diào)整

　　可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證指數(shù)(000001.SH)或萬得基礎(chǔ)化工指數(shù)(882405.WI)在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少10個(gè)交易日較上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過10%；且公司股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少有10個(gè)交易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過10%；

　　b。向上調(diào)整

　　可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證指數(shù)(000001.SH)或萬得基礎(chǔ)化工指數(shù)(882405.WI)在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少10個(gè)交易日較上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盤點(diǎn)數(shù)漲幅超過10%；且公司股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少有10個(gè)交易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盤點(diǎn)數(shù)漲幅超過10%。

　　(5)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日

　　可調(diào)價(jià)期間內(nèi)的任一交易日，若調(diào)價(jià)觸發(fā)條件滿足(即“(4)觸發(fā)條件”中第a或第b項(xiàng)條件滿足任意一項(xiàng))，上市公司有權(quán)在該日后的20個(gè)交易日內(nèi)召開董事會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并以該次董事會(huì)會(huì)議決議公告日作為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日。

　　(6)發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制在可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上市公司僅可對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。若上市公司對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次交易中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整為：在不低于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的90%的基礎(chǔ)上(調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)=調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易總額÷調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易總量)，由董事會(huì)確定調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。

　　(7)發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整

　　若發(fā)行價(jià)格和標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)調(diào)整，則發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　(8)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息事項(xiàng)

　　在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司于2018年9月20日收到上海證券交易所發(fā)來的《關(guān)于對(duì)丹化化工科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函》(上證公函[2018]2510號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”)，公司將在回復(fù)《問詢函》時(shí)同步公告更新后的《發(fā)行購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案》。

　　丹化化工科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2018年9月29日