重要風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：股份回購(gòu)需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，提交公司股東大會(huì)以特別決議審議通過后方可實(shí)施，根據(jù)主管部門、監(jiān)管部門要求完成其他審批或備案程序。因此，本次股份回購(gòu)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　因公司股票為B股，需取得外匯管理部門對(duì)本次回購(gòu)涉及購(gòu)付匯的同意，由于購(gòu)匯影響，回購(gòu)額度和實(shí)施存在不確定性。

　　東灃科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年10月16日收到公司實(shí)際控制人王棟先生《關(guān)于提議東灃科技集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)公司股份的函》。王棟先生提議由公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分社會(huì)公眾股。

　　現(xiàn)將王棟先生關(guān)于提議回購(gòu)公司股份的具體情況公告如下：

　　由于受到多重因素影響，近期公司股價(jià)波動(dòng)較大，目前股價(jià)已經(jīng)不能反映公司的真正價(jià)值，王棟先生作為公司的控股股東及實(shí)際控制人，為提振投資者信心，維護(hù)投資者利益，綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況與發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)基于對(duì)公司未來(lái)穩(wěn)健發(fā)展前景的信心和公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，做出如下提議：

　　1、由公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分社會(huì)公眾股；

　　2、公司的股價(jià)低于1.2港幣/股時(shí)，將啟動(dòng)股份回購(gòu)程序，具體的回購(gòu)額度，將根據(jù)公司向河北外匯管理局申請(qǐng)后獲批的外匯額度確定。第一期股份回購(gòu)每股價(jià)格不高于1.2港幣，回購(gòu)的額度區(qū)間在3000萬(wàn)港幣和6000萬(wàn)港幣之間，在第一期股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后，如果公司股價(jià)繼續(xù)下行，公司將推出第二期股份回購(gòu)計(jì)劃穩(wěn)定股價(jià)；

　　3、回購(gòu)股份部分或全部用于公司對(duì)員工的股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃，如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?2個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，回購(gòu)股份應(yīng)全部予以注銷，從而減少公司的注冊(cè)資本，并提升每股收益水平；

　　4、請(qǐng)公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定盡快召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議本次回購(gòu)股份事宜。

　　公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定盡快制定相應(yīng)的股份回購(gòu)實(shí)施計(jì)劃及股份回購(gòu)預(yù)案，并提請(qǐng)公司董事會(huì)進(jìn)行審議。公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，現(xiàn)金流穩(wěn)定，公司實(shí)施股份回購(gòu)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不會(huì)造成影響。

　　股份回購(gòu)需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，提交公司股東大會(huì)以特別決議審議通過后方可實(shí)施，并取得外匯管理部門對(duì)本次回購(gòu)涉及購(gòu)付匯的同意，因此，本次回購(gòu)事項(xiàng)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　東灃科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2018年10月16日