深圳市深寶實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月2日召開了第九屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》，現(xiàn)就相關事宜公告如下：

　　一、委托理財情況概述

　　在保障公司日常經(jīng)營資金需求的前提下，為了進一步提高公司及其全資子公司資金使用效率，公司及其全資子公司擬使用總額度不超過人民幣12億元的閑置自有資金，擇機購買銀行保本型短期理財產(chǎn)品，在額度范圍內，分筆購買，資金可以循環(huán)滾動使用。單個銀行短期理財產(chǎn)品的投資金額不超過人民幣3億元，投資期限不超過一年。

　　公司與提供理財產(chǎn)品的金融機構不存在關聯(lián)關系。

　　公司授權董事長對購買短期理財產(chǎn)品行使決策權并簽署相關合同文件、協(xié)議等各項法律文件；公司財務負責人負責組織實施；公司財務管理部具體操作。上述授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　二、風險分析及風險控制措施

　　1、投資風險

　　金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但投資理財?shù)奈磥韺嶋H收益難以固定，不排除受到市場波動的影響，可能低于預期。

　　2、針對產(chǎn)品風險，擬采取風險管控措施如下：

　　(1)公司每筆理財事項其資金支付手續(xù)均需嚴格履行相應的審批流程。

　　(2)公司財務管理部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常流動資金需求的情況時，將立即采取相應措施，控制投資風險。

　　(3)公司內審部負責對理財資金的使用與保管情況進行監(jiān)督，定期對購買理財產(chǎn)品的資金使用情況進行專項審計、核實。

　　(4)獨立董事、監(jiān)事會應與公司管理層保持密切溝通，及時掌握理財資金的使用情況，并對資金使用情況進行檢查。

　　(5)公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內購買短期理財產(chǎn)品的情況及相應的損益情況。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　1、公司及其全資子公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，在授權額度內進行低風險的短期理財業(yè)務，此業(yè)務不會對公司主營業(yè)務和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。

　　2、通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資效益，提高公司及其全資子公司的資金使用效率。

　　四、需履行的審批程序

　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，本次使用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的事項需經(jīng)公司董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

　　五、獨立董事意見

　　公司已建立了較完善的內部控制制度與體系，能夠合理有效的控制投資風險，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金不超過人民幣12億元額度投資銀行保本型短期理財產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務的發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規(guī)。因此，同意公司使用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品。同意將本事項提交公司股東大會審議批準。

　　六、持續(xù)督導人意見

　　經(jīng)核查，獨立財務顧問萬和證券股份有限公司認為：公司《關于使用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》已經(jīng)公司第九屆董事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，本議案尚須股東大會審議通過。公司運用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品事項履行的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用部分閑置資金購買理財產(chǎn)品，在不影響公司的日常經(jīng)營且風險可控的前提下，有利于提高公司的資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　七、備查文件

　　1、《公司第九屆董事會第二十五次會議決議》；

　　2、《公司獨立董事關于第九屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；

　　3、《公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議》；

　　4、《萬和證券股份有限公司關于深圳市深寶實業(yè)股份有限公司使用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的核查意見》。

　　特此公告。

　　深圳市深寶實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年一月三日