【神州長(zhǎng)城(000018)、股吧】股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年1月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任孫羽女士為公司證券事務(wù)代表。任期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　孫羽女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和交易所其他相關(guān)規(guī)定的要求。

　　孫羽女士未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。

　　孫羽女士簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　神州長(zhǎng)城股份有限公司董事會(huì)

　　二○一九年一月十一日

　　附件：孫羽女士簡(jiǎn)歷：

　　孫羽，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，1984年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任首農(nóng)集團(tuán)下屬子公司北京三元食品股份有限公司證券事務(wù)助理、【新華聯(lián)(000620)、股吧】集團(tuán)下屬子公司新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)代表、紫光集團(tuán)下屬子公司廈門(mén)紫光學(xué)大股份有限公司證券部高級(jí)經(jīng)理。

　　孫羽女士聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話(huà)：010-89045855

　　傳真號(hào)碼：010-89045856

　　電子郵箱：000018sz@sina.com

　　聯(lián)系地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡街3號(hào)神州長(zhǎng)城大廈

　　郵政編碼：100176