中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月18日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于高管免職的議案》。董事會決定免去李衛(wèi)南先生公司副總裁職務(wù)，該決定自本次董事會審議通過起生效。

　　截至公告日，李衛(wèi)南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份將按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進行管理。

　　公司獨立董事對上述事項相關(guān)資料以及實施、決策程序進行核查后，發(fā)表意見如下：

　　公司免去李衛(wèi)南先生公司副總裁職務(wù)的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意本次免職的決定。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年二月十九日