一、短期財務(wù)借款事項概述

　　在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的情況下，為有效提高資金使用效率，由公司全資子公司深圳市鴻駿投資有限公司向深圳天驥興隆實(shí)業(yè)有限公司(下稱：天驥興隆)提供短期財務(wù)借款1,500萬元人民幣，借款期限6個月(具體借款時間以合同簽訂為準(zhǔn))，款項到期連本帶息一次性歸還，并由深圳市航盛電子股份有限公司(下稱“航盛電子”)總裁楊洪先生及中國華建投資控股有限公司(下稱：華建公司)董事長何志平先生共同提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該財務(wù)借款事項于2019年3月12日經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議通過。

　　本次借款事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。

　　二、借款對象的基本情況

　　公司名稱：深圳天驥興隆實(shí)業(yè)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914403005627583154

　　成立時間：2010年9月

　　注冊資本：20000萬元

　　法定代表人：吳景峰

　　主營業(yè)務(wù)：股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理

　　實(shí)際控制人：李月華、何海令夫婦

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　最近一期經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　截至2018年12月31日，天驥興隆資產(chǎn)總額為122,167.97萬元，負(fù)債總額為23,289.06萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為67,855.36萬元。2018年營業(yè)收入為0元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為38.37萬元。

　　信用等級狀況：信用狀況良好。

　　天驥興隆與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、財務(wù)借款主要內(nèi)容

　　1、借款金額：1,500萬元

　　2、借款用途：流動資金周轉(zhuǎn)

　　3、借款的期限：6個月

　　4、借款利率：年化利率8.00%

　　5、資金來源：自有資金

　　四、風(fēng)險防控措施

　　本次短期財務(wù)借款事項由航盛電子總裁楊洪先生及華建公司董事長何志平先生共同提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，風(fēng)險可控。

　　楊洪先生，出生于1963年4月，研究員級高級工程師、享受國務(wù)院特殊津貼專家，深圳市質(zhì)量協(xié)會會長、深圳市汽車電子行業(yè)協(xié)會會長。2010年獲深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)30年行業(yè)領(lǐng)軍人物、中國汽車電子領(lǐng)軍人物、2011年獲深圳市“市長質(zhì)量獎”、2013年被評為創(chuàng)新中國十大年度人物、2014年被評為“江西十大經(jīng)濟(jì)人物”、2017年當(dāng)選第三屆深圳百名行業(yè)領(lǐng)人物、2018年被評為改革開放40年影響中國的創(chuàng)新深商領(lǐng)袖、改革開放40年40位汽車人物等獎項。自1993年航盛電子成立以來一直擔(dān)任總裁。截至目前，楊洪先生直接、間接持有航盛電子11.97%股權(quán)。

　　航盛電子于1993年在深圳成立，注冊資本2.4億元人民幣，是一家集研發(fā)、制造、營銷、售后服務(wù)于一體，為汽車整車企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車信息系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、新能源汽車控制系統(tǒng)等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。

　　何志平先生，出生于1964年1月，碩士學(xué)位。2003年起任華建公司董事長。截至目前，何志平先生直接、間接持有華建公司87.11%股權(quán)。

　　華建公司成立于1988年，注冊資本6億元人民幣，經(jīng)國家工商管理總局核準(zhǔn)成立的全國性投資類公司，業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)業(yè)、金融等領(lǐng)域。 楊洪先生、何志平先生與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、董事會意見

　　公司本次財務(wù)借款原因?yàn)橄蚪杩罘教峁┝鲃淤Y金的周轉(zhuǎn)。借款方天驥興隆，成立于2010年9月，主要業(yè)務(wù)板塊由股權(quán)投資業(yè)務(wù)、不動產(chǎn)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)三部分組成，股權(quán)投資業(yè)務(wù)是公司是核心業(yè)務(wù)。中國投資市場較為活躍，天驥興隆的投資業(yè)務(wù)已經(jīng)涉足金融科技服務(wù)、云計算、新能源、智慧城市、人工智能等多個領(lǐng)域。截至2018年末，天驥興隆資產(chǎn)負(fù)債率19.06%，償債能力較好。另外，由楊洪先生及何志平先生為此項借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，因此還款風(fēng)險可控，不會損害公司和中小股東的利益。董事會同意本次短期財務(wù)借款事項。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　本次對外提供短期財務(wù)借款是為了滿足天驥興隆的流動資金周轉(zhuǎn)需要，借款利率公允，并按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次借款采取了相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，還款風(fēng)險可控，不會損害公司和中小股東的利益。因此，同意本次財務(wù)借款事項。

　　七、公司累計對外提供財務(wù)借款金額

　　截至目前，公司對外提供財務(wù)借款余額為零。

　　八、其他事項

　　本次對外提供短期財務(wù)借款不屬于下列期間：

　　1、使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間。

　　2、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)。

　　3、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內(nèi)。

　　特此公告。

　　【方大集團(tuán)(000055)、股吧】股份有限公司

　　董事會

　　2019年3月13日