2019年3月21日，內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會對公司董事會增發(fā)H股進行一般性授權(quán)的議案》，具體情況如下：

　　根據(jù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，董事會擬提請股東大會在滿足下列條件的前提下，對董事會決定配發(fā)、發(fā)行及處理公司股本中的新增的H股股份進行一般性授權(quán)。審議事項如下：

　　1、提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)一般性授權(quán)配發(fā)、發(fā)行及處理或有條件或無條件同意配發(fā)、發(fā)行或處理的股份數(shù)量總額不超過公司股東大會該決議案通過之日本公司已發(fā)行的同類股份數(shù)量的20%的H股股份，并在本議案第2項所述前提下，在該限額內(nèi)，對配售或發(fā)行的H股股份數(shù)量做出決定。

　　2、提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)適用法律(包括但不限于中國公司法以及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則)并取得所有政府及/或監(jiān)管機構(gòu)的批準(如有)行使一般性授權(quán)。

　　3、一般性授權(quán)自股東大會通過之日起將一直有效，直到下列三者最早的日期止：

　　(1)公司2019年年度股東大會結(jié)束之日；

　　(2)本議案獲股東大會審議通過之日后滿12個月當日；

　　(3)公司股東于股東大會上通過特別決議案撤銷或者更改本議案所授予董事會的一般性授權(quán)之日。

　　4、提請公司股東大會授權(quán)董事會批準、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據(jù)上文所述行使一般性授權(quán)而配發(fā)及發(fā)行任何新股份有關(guān)的所有文件、契約及事宜。

　　5、提請公司股東大會授權(quán)董事會在新股份配發(fā)及發(fā)行完成后，根據(jù)公司新股份配發(fā)及發(fā)行的方式、種類、數(shù)目和新股份配發(fā)及發(fā)行完成時公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的實際情況，增加公司注冊資本金并對公司章程做出適當修改。

　　上述事項尚需股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

　　二○一九年三月二十一日