海航創(chuàng)新股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月21日收到董事張鵬先生向公司董事會遞交的《辭職報告》，張鵬先生因個人原因，向公司董事會辭去公司董事職務。此次張鵬先生辭職不會導致公司董事會低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會和公司經(jīng)營工作正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其辭職自《辭職報告》送達公司董事會時生效。公司后續(xù)將盡快履行程序聘任新董事。

　　公司董事會謹向張鵬先生在任職期間的辛苦工作表示感謝！

　　特此公告

　　海航創(chuàng)新股份有限公司董事會

　　二〇一九年三月二十二日

　　(：DF358)