飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十三次會議在 2019 年 11 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知后于 2019 年 11 月 19 日(星期二)以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議如下：

　　一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》；

　　鑒于公司副總經(jīng)理陸萬軍先生因工作原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長黃勇峰先生提名，公司董事會決定聘任公司副總經(jīng)理潘波先生(候選人簡歷附后)擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至公司第九屆董事會結(jié)束之日止。

　　公司獨立董事對上述變更董事會秘書事項發(fā)表了獨立意見，同意聘任潘波先生擔(dān)任公司董事會秘書。

　　詳見在《證券時報》、《香港商報》及巨潮網(wǎng)披露的《關(guān)于變更公司董事會秘書的公告 2019-060》。

　　二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

　　詳見在《證券時報》、《香港商報》及巨潮網(wǎng)披露的《公司章程》修訂案及《公司章程》全文。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于提請召開臨時股東大會的議案》。

　　股東大會召開時間將另行通知。

　　特此公告

　　飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十一月二十日

　　附董事會秘書簡歷：

　　潘波先生，1976 年 3 月出生，北京航空航天大學(xué)機(jī)電工程學(xué)士，中歐工商管理學(xué)院 EMBA。

　　現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書。曾任本公司總經(jīng)理助理，飛亞達(dá)銷售有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

　　潘波先生持有公司 A 股股票 130,000 股，其中 80,000 股為股權(quán)激勵限售股；不存在不得

　　提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不是 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中所規(guī)定的“失信被執(zhí)行人”； 已通過深圳證券交易所董事會秘書資格考試，目前等待董事會秘書資格證書下發(fā)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和本《公司章程》中有關(guān)董事會秘書任職資格的規(guī)定。

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