一、董事會會議召開情況

　　1?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000521/" target="_blank" title="長虹美菱(000521)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >長虹美菱(000521)、股吧】股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第九屆董事會第三十四次會議通知于 2019 年 12 月 28 日以電子郵件方式送達全體董事。

　　2。會議于 2019 年 12 月 30 日以通訊方式召開。

　　3。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。

　　4。會議由董事長吳定剛先生主持，董事寇化夢先生、雍鳳山先生、史強先生、鐘明先生、胡照貴先生、干勝道先生、任佳先生、路應金先生以通訊表決方式出席了本次董事會。

　　5。本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規(guī)定。

　　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關于提前收回定向資產(chǎn)管理計劃項下剩余全部投資的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要及資金安排，同意公司提前收回前期認購的東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”)發(fā)行的 135 號定向資產(chǎn)管理計劃項下的剩余全部投資，即提前收回剩余面值 5,000 萬元本金及該本金對應的持有期間的投資收益約 281.63 萬元(初步測算)，用于公司日常經(jīng)營。本次提前收回后，公司認購的 135 號定向資產(chǎn)管理計劃委托資產(chǎn)本金為 0 元，公司后續(xù)將清算該定向資產(chǎn)管理計劃。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　　　三、備查文件

　　1。經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第三十四次會議決議；

　　2。深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　長虹美菱股份有限公司董事會

　　二〇一九年十二月三十一日

　?。ㄎ恼聛碓矗荷罱凰?/p>