互聯(lián)網6月23日丨【海正藥業(yè)(600267)、股吧】(600267)(600267.SH)公布，浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司(“云開亞美”)為公司全資子公司浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司(“省醫(yī)藥公司”)的參股子公司。

　　云開亞美擬開展B輪融資及股權架構調整，未來實施境外上市計劃，為了支持云開亞美的發(fā)展規(guī)劃，省醫(yī)藥公司持有云開亞美20.155%股權將以減資方式從云開亞美退出，相應減資款將用于認購Incarey (Cayman) Holding Limited(“開曼公司”)股權，即云開亞美及其子公司的實際控股公司、融資主體和未來上市主體。

　　云開亞美搭建境外架構

　　自然人股東劉云江等在英屬維爾京群島設立各自的全資持股公司，以下簡稱“BVI公司”。上述公司均已完成設立。

　　BVI公司在開曼群島設立一家公司，名稱為Incarey (Cayman) Holding Limited(“開曼公司”)，作為云開亞美及其子公司的實際控股公司、融資主體和上市主體，開曼公司為擬搭建的VIE架構(即Variable Interest Entity-可變利益實體)中的控股公司。開曼公司已設立完成。

　　開曼公司設立一家全資的香港公司，名稱為Incarey International (HK) Limited，(“香港公司”)。香港公司已設立完成。

　　香港公司設立一家全資的外商投資企業(yè)，名稱為浙江云開亞美云慧醫(yī)藥科技有限公司(“WFOE”)。香港公司與WFOE將起到連接擬搭建VIE架構中的境內外權益的作用。WFOE已設立完成。

　　各相關方通過建立適合境外融資及上市的架構，使得開曼公司以一定的形式控制云開亞美集團的全部資產和損益，并作為云開亞美集團未來境外融資及上市的主體。

　　方案中，擬搭建的VIE架構中的全部實體，包括開曼公司、香港公司、WFOE、云開亞美及所有前述主體控制的子公司(一般在其中持股50%以上，或在董事會中有過半席位，或以其他方式對另一個主體的經營有決定權或影響力，視為“控制”)，合稱“云開亞美集團”。

　　云開亞美，以專注于慢性特殊疾病領域、銷售新藥特效藥為導向，為消費者提供慢性特殊疾病的藥事和醫(yī)療服務。

　　在云開亞美擬開展的B輪融資及云開亞美集團重組完成后，省醫(yī)藥公司將由在云開亞美持股20.155%，變?yōu)樵陂_曼公司持股14.45%(該持股比例為暫估，以B輪融資完成后的實際情況為準)。

　　省醫(yī)藥公司將通過持有開曼公司股份的方式實現(xiàn)股東權益；在境內，省醫(yī)藥公司將不再持有云開亞美股權。省醫(yī)藥公司的股東權益將根據開曼當地法律法規(guī)進行適當調整。