國(guó)家外匯管理局天津市分局近日公開的行政處罰決定書(文號(hào)：津匯檢罰〔2019〕6號(hào))顯示，中國(guó)【建設(shè)銀行(601939)、股吧】股份有限公司天津河?xùn)|支行辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，國(guó)家外匯管理局天津市分局責(zé)令銀行限期改正、沒收違法所得3,382,606.31元，并處80萬元的罰款，責(zé)令銀行對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處分。

　　該處罰主要依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第一項(xiàng)及第四十九條規(guī)定。

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

　　(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

　　(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

　　(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

　　(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

　　(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十九條規(guī)定：境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外匯管理規(guī)定的，除依照本條例給予處罰外，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)給予處分；對(duì)金融機(jī)構(gòu)負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處5萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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