東方證券(03958)發(fā)布公告，該公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2020年3月27日召開(kāi)。

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意公司在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)各項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，自營(yíng)權(quán)益類證券及證券衍生品投資規(guī)模最高不超過(guò)凈資本的80%，自營(yíng)非權(quán)益類及其衍生品投資規(guī)模最高不超過(guò)凈資本的400%，并授權(quán)公司董事會(huì)在符合證監(jiān)會(huì)有關(guān)自營(yíng)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等相關(guān)規(guī)定的前提下，根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展情況在以上額度內(nèi)確定具體的投資規(guī)模。

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意提請(qǐng)股東大會(huì)在公司境內(nèi)債務(wù)融資工具待償還余額合計(jì)不超過(guò)上一年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(母公司)的200%前提下，就公司一次或多次或多期、公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)債務(wù)融資工具進(jìn)行授權(quán)，并同意董事會(huì)在本議案所規(guī)定的境內(nèi)債務(wù)融資工具待償還余額合計(jì)不超過(guò)上一年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(母公司)的185%規(guī)模范圍內(nèi)轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層，有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起36個(gè)月。

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意提請(qǐng)股東大會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)授權(quán)公司董事會(huì)，并由公司董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層開(kāi)展包括兩融融出資金債權(quán)、股票質(zhì)押債權(quán)等證券金融業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)不超過(guò)人民幣100億元，并可在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起為期兩年內(nèi)一次或多次分期擇機(jī)進(jìn)行開(kāi)展。

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意提請(qǐng)股東大會(huì)審核并批準(zhǔn)以下事項(xiàng)：公司及子公司向直接和間接持股的全資子公司(包括資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)提供融資類擔(dān)保，新增對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%;以及單筆擔(dān)保額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%;

　　東方金控向其直接和間接持股的全資子公司(包括資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%)提供非融資類擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保總額不得超過(guò)21.5億美元，擔(dān)保金額按照擔(dān)保協(xié)議約定金額或風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)限額計(jì)算。

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)及2020年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等提供相關(guān)審計(jì)服務(wù)，聘期一年。續(xù)聘德勤?關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行為公司2020年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則等提供相關(guān)審計(jì)及審閱服務(wù)，聘期一年。

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意提名周東輝為公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起履職，任期至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。董事會(huì)經(jīng)審議同意選舉周東輝為公司第四屆董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)委員，自選舉其為非執(zhí)行董事人選經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起履職，任期至第四屆董事會(huì)屆滿之日止;同意選舉陳曉波擔(dān)任第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，任期至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。