10月9日，杭州市公安局拱墅分局在發(fā)布了杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(下稱“鑫合匯”)陳某生等人涉嫌非法吸收公眾存款案的最新案情通報(bào)。

　　通報(bào)顯示，截至目前，公安機(jī)關(guān)已依法對陳某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。資產(chǎn)方面，已累計(jì)凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶472個(gè)、涉及資金1.31億余元；凍結(jié)股票賬戶26個(gè)、涉及股票1136.5萬股；累計(jì)扣押資金2.45億余元；累計(jì)查封房產(chǎn)57處；累計(jì)查扣機(jī)動(dòng)車37輛。

　　警方表示，專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)已對陳某生等人所控制公司的民事訴訟、貸款業(yè)務(wù)開展梳理，積極推進(jìn)各類債權(quán)主張。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)已層報(bào)上級(jí)向全國各地公安機(jī)關(guān)發(fā)布協(xié)查，請投資人積極配合屬地公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作。

　　杭州市公安局拱墅分局強(qiáng)調(diào)，公安機(jī)關(guān)正在全力開展追贓挽損，最大限度維護(hù)投資人合法權(quán)益。請廣大投資人通過合法理性途徑反映情況和訴求，不信謠、不傳謠，對在網(wǎng)上編造、散布各類謠言，惡意挑撥、煽動(dòng)非法聚集鬧事，干擾阻礙案件偵辦的行為，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)肅處理。

　　據(jù)了解，今年4月7日，杭州市公安局拱墅區(qū)公安分局依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并在5月份對涉嫌集資詐騙罪的陳某某等4名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，對涉嫌非法吸收公眾存款罪的李某等13名犯罪嫌疑人執(zhí)行建捕、對葉某等3名犯罪嫌疑人變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，并依法對敖某某?名犯罪嫌疑人采取取保候?qū)徯淌聫?qiáng)制措施。

　　根據(jù)鑫合匯早前發(fā)布的公告，截至2019年2月，鑫合匯已經(jīng)兌付金額6.19億元，剩余待兌付金額22.53億元，對應(yīng)在貸底層資產(chǎn)總計(jì)24.83億元，其中抵質(zhì)押類占比為52.8%，信用類占比為14.8%，大中型企業(yè)類為32.4%。

　　公開信息顯示，鑫合匯成立于2014年3月，陳杭生掌管的浙江支集控股有限公司持股37.29%，為第一大股東；A股上市公司美都能源（600175）通過其子公司美都金控(杭州)有限公司間接持股34%，為第二大股東，也是鑫合匯“上市系”標(biāo)簽的源頭。

　　值得關(guān)注的是，今年4月17日，美都能源發(fā)布關(guān)于上交所問詢的回復(fù)公告，稱鑫合匯“振鑫計(jì)劃”發(fā)生不確定時(shí)，公司前期信息披露不當(dāng)，信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

　　事實(shí)上，美都能源董事長聞?wù)迫A也擔(dān)任鑫合匯董事。美都能源稱，鑫合匯與該公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)了解，在美都能源收購前，鑫合匯扭虧為盈，并實(shí)現(xiàn)超400倍溢價(jià)。

　　2016年，鑫合匯獲得來自美都能源的7.1億元B輪融資，投資方為上市公司美都能源旗下美都金控。而在鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款被警方立案后，美都能源在其公告中表示，鑒于鑫合匯的現(xiàn)狀，美都能源將對鑫合匯進(jìn)行評(píng)估并計(jì)提大額減值準(zhǔn)備約6.15億元。