興業(yè)銀行與興業(yè)銀行福州分行雙雙遭到處罰。

　　9月11日，中國人民銀行福州中心支行披露的處罰信息公示表顯示，興業(yè)銀行被給予警告處分，沒收違法所得1087.51萬元，并處1382.443萬元罰款，共罰沒2469.953萬元。處罰時間為2020年9月4日。同日，興業(yè)銀行福州分行也被警告處罰，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。

　　興業(yè)銀行的違法違規(guī)內(nèi)容包括五項：1.為無證機構(gòu)提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù)，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定；2.為支付機構(gòu)超范圍（超業(yè)務(wù)、超地域）經(jīng)營提供支付服務(wù)，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規(guī)連通上、下游支付機構(gòu)，提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù)，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

　　由此，時任興業(yè)銀行零售銀行總部銀行卡與渠道部總經(jīng)理助理的陳云生，以及時任興業(yè)銀行交易銀行部副總經(jīng)理陳鼎東均被給予警告，并處7萬元罰款。

　　興業(yè)銀行遭處罰當天，興業(yè)銀行福州分行因允許外包服務(wù)機構(gòu)以特約商戶名義入網(wǎng)并接收其發(fā)送的銀行卡交易信息，被央行福州中心支行罰款50萬元，并被警告處罰，沒收違法所得34.38元。

　　因?qū)Υ诵袨樨撚胸熑?，時任興業(yè)銀行福州分行企業(yè)金融總部現(xiàn)金管理部副總經(jīng)理（主持）鐘磊被警告處罰，并被罰款5萬元。

　　(編輯：鄭明杉)